Sa loob ng tinatawag na pipeline ng "pagkatay ng baboy"

Ang mga pakana sa ilalim ng lahat ng ito ay ang mga kilalang-kilala na ng karamihan sa mga gumagamit ng crypto, kahit na hindi pa sila direktang na-target. Ito ang mga pangmatagalang panloloko sa pag-ibig at pagkakaibigan na nagsisimula sa isang maling numero ng text o isang too-friendly na... LinkedIn mensahe, naaanod sa ilang buwan ng pag-uusap, at nagtatapos sa pagdadala sa biktima sa isang pekeng trading platform at sinabihan na magpadala ng crypto dito. Ang termino sa industriya, na hiniram mula sa Mandarin, ay "pagkatay ng baboy" - ang biktima ay pinapataba sa emosyonal na paraan bago patayin sa pananalapi. Inakusahan ng Kagawaran ng Hustisya na ang Prince Group ang nagpapatakbo ng eksaktong playbook na ito sa industriyal na antas, na nagpapatakbo ng mga compound sa buong Cambodia kung saan ang mga manggagawang sumailalim sa trafficking ay pinilit na patakbuhin ang mga script sa ilalim ng banta ng karahasan. Sinasabi ng mga tagausig na ang mga compound ay napapaligiran ng matataas na pader at barbed wire at hindi gaanong gumagana tulad ng mga opisina kundi tulad ng mga bilangguan.

Ang Operation Blackout ay isang payong na sumasaklaw sa hindi bababa sa apat na magkakahiwalay na imbestigasyon. Ang kaso ng Prince Group ay ang tinatawag na Operation Zephyr Exodus. Ang pangalawang strand, ang Operation Sand Dollar, ay tumatarget sa mga scam compound sa United Arab Emirates at humantong sa pag-aresto sa 275 katao sa Dubai sa tulong ng lokal na pulisya, anim sa kanila ang nakatakdang i-extradition upang harapin ang mga kasong pederal sa San Diego. Inakusahan ng DOJ na ang bawat isa sa siyam na compound sa Dubai na sinalakay ay kumikita ng humigit-kumulang $6 milyon bawat taon mula sa mga nalikom sa pandaraya. Ang iba pang mga operasyon ay sumaklaw sa mga cell na may kaugnayan sa Blackout cover sa buong Timog-Silangang Asya, sa pakikipagtulungan ng mga tagapagpatupad ng batas sa UK at iba pang mga kasosyong bansa.

Mas malawak na implikasyon...

Ang bilang na dapat isaalang-alang ay hindi talaga ang $8 bilyon. Ito ang bilang na inilabas ng sariling Internet Crime Complaint Center ng FBI noong unang bahagi ng buwang ito: halos 72,000 reklamo noong nakaraang taon na may kaugnayan sa pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency, na may naiulat na pagkalugi na mahigit $7.5 bilyon. Mas malaki ito kaysa sa pinagsamang halaga ng karamihan sa mga exchange hack, at halos lahat ng ito ay sinasabing nagmula sa mga indibidwal na biktima, hindi sa mga institusyon. Sinasabi rin ng kawanihan na ang programa nitong Operation Level Up, na proaktibong nagbabala sa mga taong tila nasa kalagitnaan ng scam, ay nakapagtala na ng halos 9,000 biktima sa ngayon at 77 porsyento sa kanila ay walang ideya na sila ay niloloko. Ang programang iyon ay kinikilala sa pagpigil sa mahigit $560 milyon na pagkalugi bago gumalaw ang pera.

Para sa mga mangangalakal at mga pangmatagalang may hawak, ang praktikal na aral ay hindi komportable ngunit kapaki-pakinabang. Ang pinakamalaking banta sa karamihan ng mga gumagamit ng retail crypto ngayon ay hindi ang isang smart contract exploit o isang sentralisadong exchange na nalugi. Ito ay isang estranghero na gugugol ng tatlong buwan sa pagkukunwaring nagmamalasakit sa iyong katapusan ng linggo bago ituro sa iyo ang isang address ng wallet. Anumang bagay na dumating nang hindi hinihingi, lalo na ang anumang bagay na nagtatapos sa isang link sa isang "investment platform" na hindi mo pa naririnig, ay nararapat sa parehong hinala na ibibigay mo sa isang tseke mula sa isang prinsipe ng Nigeria. Ang katotohanan na ang pederal na pamahalaan ay nakakuha lamang ng $8 bilyon ng perang ito ay hindi nangangahulugan na wala na ang pipeline. Nangangahulugan ito na alam na natin kung gaano kalaki ang pipeline.

Ang susunod na mangyayari sa mga nakumpiskang barya ay sarili nitong bukas na tanong. Nagpahiwatig ang DOJ na ang bitcoin ay dadaan sa pormal na proseso ng forfeiture, na maaaring tumagal ng maraming taon, at susubukan ng gobyerno na ibalik ang mga pondo sa mga makikilalang biktima kung saan posible. Sa pagsasagawa, ang mga nabawing iyon ay karaniwang bahagya at mabagal. Ang natitira ay maaaring mapunta sa pipeline ng subasta ng US Marshals Service o, depende sa mga pagpipilian sa patakaran na ginawa sa Washington, ang estratehikong reserba ng bitcoin ng bansa. Alinman dito, ito ang pinakamalaking nag-iisang paglilipat ng bitcoin mula sa mga kamay ng kriminal patungo sa gobyerno ng US na naitala. Para sa isang uri ng asset na gumugol ng unang dekada nito sa pagtatalo na hindi ito maaaring mahawakan ng tradisyonal na tagapagpatupad ng batas, iyon ay isang kapansin-pansing sandali.