Kahapon, inihayag namin ang balita ng isang pagsisiyasat ng SEC sa Titanium, at ngayon ang mga bagay ay mukhang mas masahol pa kaysa sa una naming naisip.

Ang isang press release na kakalabas lang ng pagbili ng Securities and Exchange commission ay inaakusahan ang Titanium Blockchain (trading sa ilalim ng TBIS) ng maraming pagkakataon ng pandaraya - at ngayon ay naglabas ng "Emergency Order Halting Fraudulent Coin Offering Scheme".

Binabalangkas ng SEC ang mga paglabag bilang:

"Si Titanium President Michael Alan Stollery, a/k/a Michael Stollaire, isang inilarawan sa sarili na "blockchain evangelist," ay nagsinungaling tungkol sa mga relasyon sa negosyo sa Federal Reserve at dose-dosenang mga kilalang kumpanya, kabilang ang PayPal, Verizon, Boeing, at The Walt Disney Company. Ang reklamo ay nagsasaad na ang website ng Titanium ay naglalaman ng mga gawa-gawang testimonial mula sa mga corporate na customer at na si Stollaire sa publiko – at mapanlinlang –ay nag-claim na may mga relasyon sa maraming mga corporate client. Ang reklamo ay nagsasabing si Stollaire ay nag-promote ng ICO sa pamamagitan ng mga video at social media at inihambing ito sa pamumuhunan sa Intel o Google."

"Ito ICO ay batay sa isang social media marketing blitz na di-umano'y nilinlang ang mga mamumuhunan na may puro kathang-isip na pag-aangkin ng mga prospect ng negosyo," sabi ni Robert A. Cohen, Hepe ng Cyber ​​Unit ng SEC Enforcement Division.

Inalis ng IDEX ang pagkakalista ng barya, at inaasahan naming gagawin din iyon ng ibang mga palitan.

Maaaring matingnan ang buong SEC press release dito. 

Ang Titanium Blockchain, na nakikipagkalakalan sa ilalim ng 'TBAR' ay binisita ng SEC sa kanilang mga opisina sa US - pag-agaw ng mga computer, cell phone - at pagyeyelo sa lahat ng asset ng kumpanya, halos inilalagay ang kumpanya sa ilalim ng kontrol ng SEC hanggang sa matapos ang imbestigasyon.

Nakuha ng GCP ang mga dokumento ng SEC para suriin ang kaso - na nagsasabing...

"sa pamamagitan ng ebidensyang nagtatag ng prima facie na kaso at makatwirang posibilidad na ang mga nasasakdal na Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. (“TBIS”), EHI Internetwork and Systems Management, Inc. aka EHIINSM, Inc. (“EHI”), at Michael Stollery, aka Si Michael Stoller, aka Michael Stollaire (“Stollaire”) (sama-sama, “Mga Nasasakdal”) ay nakibahagi, nakikibahagi, malapit nang makisali, at maliban kung pinigilan at inuutusan ay patuloy na makisali sa mga transaksyon, kilos, kasanayan, at kurso ng negosyo na bumubuo ng mga paglabag sa Seksyon 17(a) ng Securities Act, 15 USC § 77q(a), at Seksyon 10(b) ng Exchange Act, 15 USC § 78j(b), at Rule 10b-5 sa ilalim nito, 17 CFR § 240.10b-5"

Sinubukan naming makipag-ugnayan sa staff ng Titanium sa pamamagitan ng kanilang opisyal na Telegram channel, ngunit sinabihan kami ng isang admin na "Hindi kami makakapagkomento tungkol diyan."

Lumilitaw na bahagi ito ng 'Operation Crypto Sweep' - isang pinagsamang pagsisiyasat sa pagitan ng mga opisyal ng US at Canada na isinasagawa ngayon - tumitingin sa daan-daang kamakailang ICOs. Sinasabi ng aming mga source na hanggang 70 ang maaaring mabigyan ng katulad na mga restraining order para sa karagdagang imbestigasyon.

*UPDATE* - May mga bagong development sa kwentong ito dito.