cloudtoken
itinatampok
Eksklusibong Pag-uulat ng GCP
hottrend
plustoken
panloloko
Tandaan ang Bitconnect? Well, tatawagin ng mga scammer sa likod ng PlusToken ang laro ng batang iyon.
Itinala ng Bitconnect ang rekord bilang pinakamalaking crypto scam hanggang sa kasalukuyan, na nakakuha ng humigit-kumulang $1 bilyon - pagkatapos ay dumating ang PlusToken na lumaki sa 3X na laki, at hindi nagpakita ng mga senyales ng pagbagal kapag hinila nila ang plug.
Ngunit malamang na hindi mo pa ito narinig. Ang ponzi scheme ay halos eksklusibong naka-target sa mga mangangalakal na Tsino, at pinamamahalaang manatiling medyo hindi kilala sa buong komunidad ng cryptocurrency na nagsasalita ng Ingles.
Isinasaalang-alang ang paglago ng isang ponzi scheme ay ganap na umaasa sa salita ng bibig, ang hadlang sa wika na iyon ay may malaking papel sa hindi nito pagpasok sa US o European market.
Isa post sa Bitcointalk Ang mga message board ay nagpapakita ng perpektong halimbawa ng pagkakadiskonekta sa pagitan ng Western at Asian crypto na mga komunidad, kung saan nagtatanong ang isang user "Legit ba?" - ang mga tugon sa pangkalahatan ay mga taong hindi pa nakarinig nito, at isang tao lang ang nagpo-promote nito. Ang thread ay nagtatapos sa opisyal na balita na ang PlusToken ay nawala sa pera ng lahat.
Tinatayang 10 milyong tao ang na-scam mula sa mahigit $3 bilyon...
Hindi ka makakahanap ng Chinese crypto fan na hindi nakakakilala sa isang dosenang tao na nahuli dito, na hindi nakakagulat kapag narinig mo ang mga scammer na humawak ng mahigit $3 bilyong halaga ng cryptocurrency kapag isinara ang mga operasyon at sinusubukang mawala.
Ang mga bagong bahagi ng pagsisiyasat ay ibinahagi lamang sa Global Crypto Press, na nagbibigay ng isang sulyap sa mga huling araw ng PlusToken habang ang mga scammer sa likod nito ay nataranta at nagtatangkang linisin ang kanilang crypto, at burahin ang landas na humahantong sa kanilang mga biktima patungo sa kanilang sarili.
Sa pag-aagawan upang burahin ang trail na iyon, binaha nila ang mga Bitcoin mixer na may pataas na 50,000 BTC (isang mixer ay nagpapalit ng mga barya sa pagitan ng mga random na hindi kilalang user, na sinasalamangka ang mga ito sa loob bago tuluyang ibalik ang cryptocurrency sa user, na naging dahilan upang ang coin ay hindi masubaybayan.)
Ngunit ang dami ng mga barya na kailangan nilang linisin ay higit pa sa kayang iproseso ng mga mixer site na ito, kung walang katumbas na halaga ng mga barya na ipinadala sa mga mixer ng ibang tao, nagpapalit lang sila ng mga barya sa kanilang sarili.
Noon sila ay kumuha ng mga palitan na may mas mataas na volume gaya ng Huobi at Bittrex, na sinusubukang manu-manong paghaluin ang mga ito. Ang pag-asa ay maaari silang magbenta ng maruruming barya habang bumibili ng malinis - ngunit sinumang nakaranas ng teknolohiya ng blockchain ay maaaring sabihin sa iyo, hindi ito isang magandang plano. Pagdaragdag ng ilang mga entry sa ledger, at kulang sa 'pagtatago ng kanilang trail'.
Dito nasira ang lahat. Ang mga barya na kanilang ipinagpalit sa mga palitan ay humantong mismo sa kanilang mga pinagmulan. Sa puntong ito, hindi na mahalaga.
Dahil ang hindi alam ng mga pinuno ng PlusToken, ay binabantayan na sila.
Nagiging malinaw ito sa pagtingin sa timeline simula ika-27 ng Hunyo, ang petsa kung kailan nagsimulang mag-ulat ang mga user na hindi na naa-access ang kanilang mga pondo at ang platform ng PlusToken ay hindi na. Pagkalipas lamang ng 5 araw noong Hulyo 2, inanunsyo ng mga awtoridad ng China na 6 na tao sa likod ng scam ang nasa rehas na.
Kasama sa mga pondong kasalukuyang kinokontrol ang 50,000 BTC na ipinadala sa pamamagitan ng mga mixer, 35,000 na lumulutang sa paligid ng merkado, at 20,000 na nakaupo sa mga wallet na hindi pa rin nagalaw.
Naghahanap pa rin ang mga awtoridad ng karagdagang mga pangunahing tauhan sa likod ng scam na tumakas sa China bago mangyari ang mga pag-aresto.
Alam ng mga scammer - hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang scammer.
Sa isang twist ng kabalintunaan, ang mga nakatakas sa pag-aresto ay hindi kayang gastusin ang alinman sa kanilang mga kita. Dahil sa takot na baka magkaaway sila, gumagamit ng multisig ang mga wallet na may hawak ng scammed crypto.
Ang ibig sabihin ng Multisig ay nangangailangan ito ng mga susi mula sa higit sa 1 tao upang ma-unlock, kaya kung ang ilang miyembro ng kriminal na grupo ay nasa bilangguan habang ang iba ay libre - lahat ay naka-lock out.
Kabilang dito ang gobyerno ng China, para makasigurado kang agresibo nilang hinahabol ang sinumang maaaring magkaroon ng isa sa mga pribadong key na kailangan para ma-unlock ang mga wallet ng PlusToken.
Kung ito ay hindi sapat - may isa pang darating!
Isang hindi inaasahang paghahanap habang sinisiyasat ang PlusToken - isang nakababahala na bilang ng mga taong nagpo-promote nito ay nagrerekomenda rin ng isa pa, na tinatawag na 'CloudToken'.
Maliwanag, isa pang ponzi scheme na mabilis na kumakalat sa pamamagitan ng Chinese social media.
Napansin ko rin na para sa marami, ang PlusToken ay nagsilbing wakeup call. Ang mga mangmang na user na minsan ay bulag na nasasabik tungkol sa mga pangako ng 10% buwanang kita (120% bawat taon, tulad ng sinabi ko - malinaw na isang scam) ay nagsisimula na ngayong magtanong ng mga tamang tanong - tulad ng 'paano?".
Ngunit sa ngayon, ang CloudToken ay lumilipad nang mataas - nakikipag-party nang husto na parang ginagamit nila ang Bitconnect 2017 bilang kanilang gabay.
Pagdating ng araw, hindi magiging hamon ang pagsubaybay sa mga tao sa likod ng CloudToken - pumunta siya sa tabi ni 'Ronald Aai' at hindi niya napigilan ang spotlight.
Pagsasara ng mga Kaisipan...
Tila ang bawat heograpikal na lugar, na hinati sa mga pagkakaiba ng wika, ay makakaranas ng sarili nilang uri ng crypto scam.
Ang mga biktima ngayon ay nagiging mga taong nagbabala sa iba sa hinaharap. Ngunit hindi ka makakakuha ng hukbo ng mga anti-scammer hanggang sa maraming tao ang na-scam.
Ang pinaghalong kaguluhan at pagkalito sa paligid ng cryptocurrency ay napatunayang perpektong target para sa mga kakila-kilabot, hamak na mga tao - at hangga't gusto kong ibalot ko ang pirasong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng simpleng solusyon, sa palagay ko ay wala na. Sa palagay ko, ito ay maaaring isang hindi maiiwasang pagbagsak sa kalsada para sa bawat bagong market crypto na papasok. Babalaan ang mga tao kung darating ang pagkakataon, ngunit maaaring kailanganin lang nilang matuto sa mahirap na paraan - kung ito ay napakahusay para maging totoo.. malamang alam mo na.
-------
May-akda: Ross Davis
email: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk
Sa Loob ng Mga Huling Araw Ng $3 BILLION na Chinese Crypto Scam... At May Isa pang Malapit Nang Bumagsak!
Tandaan ang Bitconnect? Well, tatawagin ng mga scammer sa likod ng PlusToken ang laro ng batang iyon.
Itinala ng Bitconnect ang rekord bilang pinakamalaking crypto scam hanggang sa kasalukuyan, na nakakuha ng humigit-kumulang $1 bilyon - pagkatapos ay dumating ang PlusToken na lumaki sa 3X na laki, at hindi nagpakita ng mga senyales ng pagbagal kapag hinila nila ang plug.
Ngunit malamang na hindi mo pa ito narinig. Ang ponzi scheme ay halos eksklusibong naka-target sa mga mangangalakal na Tsino, at pinamamahalaang manatiling medyo hindi kilala sa buong komunidad ng cryptocurrency na nagsasalita ng Ingles.
Isinasaalang-alang ang paglago ng isang ponzi scheme ay ganap na umaasa sa salita ng bibig, ang hadlang sa wika na iyon ay may malaking papel sa hindi nito pagpasok sa US o European market.
Isa post sa Bitcointalk Ang mga message board ay nagpapakita ng perpektong halimbawa ng pagkakadiskonekta sa pagitan ng Western at Asian crypto na mga komunidad, kung saan nagtatanong ang isang user "Legit ba?" - ang mga tugon sa pangkalahatan ay mga taong hindi pa nakarinig nito, at isang tao lang ang nagpo-promote nito. Ang thread ay nagtatapos sa opisyal na balita na ang PlusToken ay nawala sa pera ng lahat.
Tinatayang 10 milyong tao ang na-scam mula sa mahigit $3 bilyon...
Hindi ka makakahanap ng Chinese crypto fan na hindi nakakakilala sa isang dosenang tao na nahuli dito, na hindi nakakagulat kapag narinig mo ang mga scammer na humawak ng mahigit $3 bilyong halaga ng cryptocurrency kapag isinara ang mga operasyon at sinusubukang mawala.
Ang mga bagong bahagi ng pagsisiyasat ay ibinahagi lamang sa Global Crypto Press, na nagbibigay ng isang sulyap sa mga huling araw ng PlusToken habang ang mga scammer sa likod nito ay nataranta at nagtatangkang linisin ang kanilang crypto, at burahin ang landas na humahantong sa kanilang mga biktima patungo sa kanilang sarili.
Sa pag-aagawan upang burahin ang trail na iyon, binaha nila ang mga Bitcoin mixer na may pataas na 50,000 BTC (isang mixer ay nagpapalit ng mga barya sa pagitan ng mga random na hindi kilalang user, na sinasalamangka ang mga ito sa loob bago tuluyang ibalik ang cryptocurrency sa user, na naging dahilan upang ang coin ay hindi masubaybayan.)
Ngunit ang dami ng mga barya na kailangan nilang linisin ay higit pa sa kayang iproseso ng mga mixer site na ito, kung walang katumbas na halaga ng mga barya na ipinadala sa mga mixer ng ibang tao, nagpapalit lang sila ng mga barya sa kanilang sarili.
Noon sila ay kumuha ng mga palitan na may mas mataas na volume gaya ng Huobi at Bittrex, na sinusubukang manu-manong paghaluin ang mga ito. Ang pag-asa ay maaari silang magbenta ng maruruming barya habang bumibili ng malinis - ngunit sinumang nakaranas ng teknolohiya ng blockchain ay maaaring sabihin sa iyo, hindi ito isang magandang plano. Pagdaragdag ng ilang mga entry sa ledger, at kulang sa 'pagtatago ng kanilang trail'.
Dito nasira ang lahat. Ang mga barya na kanilang ipinagpalit sa mga palitan ay humantong mismo sa kanilang mga pinagmulan. Sa puntong ito, hindi na mahalaga.
Dahil ang hindi alam ng mga pinuno ng PlusToken, ay binabantayan na sila.
Nagiging malinaw ito sa pagtingin sa timeline simula ika-27 ng Hunyo, ang petsa kung kailan nagsimulang mag-ulat ang mga user na hindi na naa-access ang kanilang mga pondo at ang platform ng PlusToken ay hindi na. Pagkalipas lamang ng 5 araw noong Hulyo 2, inanunsyo ng mga awtoridad ng China na 6 na tao sa likod ng scam ang nasa rehas na.
Kasama sa mga pondong kasalukuyang kinokontrol ang 50,000 BTC na ipinadala sa pamamagitan ng mga mixer, 35,000 na lumulutang sa paligid ng merkado, at 20,000 na nakaupo sa mga wallet na hindi pa rin nagalaw.
Ginawa ng security audit firm na Peckshield ang visual aid na ito na nagpapakita ng pamamahagi ng pondo ng PlusToken. |
Naghahanap pa rin ang mga awtoridad ng karagdagang mga pangunahing tauhan sa likod ng scam na tumakas sa China bago mangyari ang mga pag-aresto.
Alam ng mga scammer - hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang scammer.
Sa isang twist ng kabalintunaan, ang mga nakatakas sa pag-aresto ay hindi kayang gastusin ang alinman sa kanilang mga kita. Dahil sa takot na baka magkaaway sila, gumagamit ng multisig ang mga wallet na may hawak ng scammed crypto.
Ang ibig sabihin ng Multisig ay nangangailangan ito ng mga susi mula sa higit sa 1 tao upang ma-unlock, kaya kung ang ilang miyembro ng kriminal na grupo ay nasa bilangguan habang ang iba ay libre - lahat ay naka-lock out.
Kabilang dito ang gobyerno ng China, para makasigurado kang agresibo nilang hinahabol ang sinumang maaaring magkaroon ng isa sa mga pribadong key na kailangan para ma-unlock ang mga wallet ng PlusToken.
Kung ito ay hindi sapat - may isa pang darating!
Isang hindi inaasahang paghahanap habang sinisiyasat ang PlusToken - isang nakababahala na bilang ng mga taong nagpo-promote nito ay nagrerekomenda rin ng isa pa, na tinatawag na 'CloudToken'.
Maliwanag, isa pang ponzi scheme na mabilis na kumakalat sa pamamagitan ng Chinese social media.
Napansin ko rin na para sa marami, ang PlusToken ay nagsilbing wakeup call. Ang mga mangmang na user na minsan ay bulag na nasasabik tungkol sa mga pangako ng 10% buwanang kita (120% bawat taon, tulad ng sinabi ko - malinaw na isang scam) ay nagsisimula na ngayong magtanong ng mga tamang tanong - tulad ng 'paano?".
Ngunit sa ngayon, ang CloudToken ay lumilipad nang mataas - nakikipag-party nang husto na parang ginagamit nila ang Bitconnect 2017 bilang kanilang gabay.
Pagdating ng araw, hindi magiging hamon ang pagsubaybay sa mga tao sa likod ng CloudToken - pumunta siya sa tabi ni 'Ronald Aai' at hindi niya napigilan ang spotlight.
Hindi ako nakahanap ng anumang mapagkakatiwalaang data sa CloudToken upang matantya kung gaano ito kalala kapag bumagsak ito, ngunit batay lamang sa mga antas ng chatter - kung ang PlusToken ay may hawak na $3 bilyon, hulaan kong ang CloudToken ay may hawak na humigit-kumulang $1 bilyon.
Pagsasara ng mga Kaisipan...
Tila ang bawat heograpikal na lugar, na hinati sa mga pagkakaiba ng wika, ay makakaranas ng sarili nilang uri ng crypto scam.
Ang mga biktima ngayon ay nagiging mga taong nagbabala sa iba sa hinaharap. Ngunit hindi ka makakakuha ng hukbo ng mga anti-scammer hanggang sa maraming tao ang na-scam.
Ang pinaghalong kaguluhan at pagkalito sa paligid ng cryptocurrency ay napatunayang perpektong target para sa mga kakila-kilabot, hamak na mga tao - at hangga't gusto kong ibalot ko ang pirasong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng simpleng solusyon, sa palagay ko ay wala na. Sa palagay ko, ito ay maaaring isang hindi maiiwasang pagbagsak sa kalsada para sa bawat bagong market crypto na papasok. Babalaan ang mga tao kung darating ang pagkakataon, ngunit maaaring kailanganin lang nilang matuto sa mahirap na paraan - kung ito ay napakahusay para maging totoo.. malamang alam mo na.
-------
May-akda: Ross Davis
email: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk