Aaminin ko, parang kakaiba ang timing. Mas maaga sa taong ito nai-publish ko isang artikulo bilang tugon sa pagbabahagi ng DEA ng kanilang mga natuklasan sa cryptocurrency na pinamagatang "Espesyal na Ahente ng DEA: 90% ng mga transaksyon sa crypto dati ay para sa mga iligal na layunin - ngayon ang bilang na iyon ay 10% na lang."

Ngunit kahit na may iligal na paggamit ng cryptocurrency sa pinakamababa, at mas maraming lehitimong entity na pumapasok sa merkado bawat linggo, nakikita ng US Department Of Homeland Security ang maliit na bilang ng masamang mansanas bilang isang priyoridad.

Marahil, para lamang 'maharap' sa isang problema, bago pa man ito maging isa.

Isang kalalabas lang dokumento sa website ng DHS ay nag-aanyaya sa mga pribadong negosyo na makipag-ugnayan sa kanila kung naniniwala silang makakatulong sila pagdating sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problemang binabalangkas nila sa loob. Ang isang seksyon ng dokumentong ito na nakatuon sa blockchain ay pinamagatang "Blockchain Applications for Homeland Security Forensic Analytics".

Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagbanggit ng dalawa sa mga nangungunang privacy coin ayon sa pangalan:

"Ang panukalang ito ay naghahanap ng mga aplikasyon ng blockchain forensic analytics para sa mga mas bagong cryptocurrencies, tulad ng Zcash at Monero."

Ipinaliwanag nila ang kanilang pangangatwiran bilang:

"Ang isang pangunahing tampok na pinagbabatayan ng mga mas bagong platform ng blockchain na ito na madalas na binibigyang-diin ay ang kakayahan para sa pagkawala ng lagda at proteksyon sa privacy. Bagama't ang mga tampok na ito ay kanais-nais, may katulad na nakakahimok na interes sa pagsubaybay at pag-unawa sa mga transaksyon at aksyon sa blockchain ng isang ilegal na kalikasan." 

Kung sa tingin ng isang tao o kumpanya ay magagawa nila ito - kakailanganin nilang ipaliwanag kung paano, bumuo ng isang prototype, at pagkatapos ay ipakita ito sa aksyon. Hilahin ito - at makakakuha ka ng isang mahalagang kontrata ng gobyerno.

Ngayon ang tanong ay - gaano kapribado ang mga privacy coins na iyon? Ang pagganyak na maghanap ng mga butas sa kanilang seguridad ay lalong lumakas.

Si Robert Novy, ang Deputy Assistant Director ng Office of Investigations para sa United States Secret Service ay nagbigay ng inihandang testimonya sa United States House of Representatives Committee on Financial Services Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance.

Ang mga inihandang pahayag na iyon, na nai-post lang sa website ng US House Of Representatives (link) ay nagpapakitang lalo silang nag-aalala tungkol sa paggamit ng cryptocurrency sa mga ipinagbabawal na gawain, na nagsasabi:

"Sa nakalipas na mga taon, ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mga digital na pera upang mapadali ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa Internet. Ang mga digital na pera ay nagbibigay ng mahusay na paraan ng paglilipat ng malalaking halaga sa buong mundo, para sa parehong mga lehitimong layunin at kriminal."

Pagkatapos ay inilista ni Novy ang mga sumusunod na dahilan kung bakit 'ginusto ng mga kriminal ang mga digital na pera' na sinasabi ang 'mga katangian' na ito na apila sa kanila:

1) Laganap na pag-aampon bilang isang daluyan ng pagpapalitan para sa mga nilalayong gawaing kriminal.
2) Ang pinakadakilang antas ng hindi pagkakilala.
3) Proteksyon laban sa pagnanakaw, pandaraya, at legal na pang-aagaw.
4) Maaaring madaling palitan sa at mula sa kanilang ginustong pera.
5) Ang kakayahang mabilis at may kumpiyansa na maglipat ng halaga sa ibang bansa.

Hanggang sa puntong ito ay wala pa kaming gaanong narinig, parehong mga bagay na nakikita namin sa mga balita na madalas noong ang mainstream media ay natututo pa lamang tungkol sa Bitcoin at hindi makapagsulat ng ulat tungkol dito nang hindi binabanggit ang malaking 'Silk Road ' bust - kung saan inaresto ang pinaghihinalaang may-ari ng isang malaking ilegal na online marketplace na gumamit ng Bitcoin bilang pera nito.

Lumipat ang paksa sa mga privacy coins partikular - isang bagay na hindi pa namin narinig na pinagtimbang-timbang ng pagpapatupad ng batas noon. Iyon ay nang si Novy ay gumawa ng mas mahigpit na diskarte, na nagsasabi:

"Dapat din nating isaalang-alang ang mga karagdagang lehislatibong aksyon o regulasyon upang matugunan ang mga potensyal na hamon na nauugnay sa anonymity-enhanced na mga cryptocurrencies, mga serbisyong nilayon upang itago ang mga transaksyon sa mga blockchain (ibig sabihin, mga cryptocurrency tumbler o mixer) at mga cryptocurrency mining pool."

Sa aking palagay - palagi kong nakikita itong kakaibang argumento, dahil kahit na nasa isip ang lahat ng ito - ang pinaka-hindi kilalang paraan ng paglilipat ng mga pondo ay at palaging magiging papel na pera. Maging ang mga privacy coin ay nag-iiwan ng mas malaking footprint kaysa sa isang tao na nag-aabot lamang sa isang tao ng isang maleta na puno ng pera at nawawala sa gabi.

Gayundin, hindi lahat ng transaksyon na gustong panatilihing pribado ng isang tao ay ilegal din. Araw-araw hindi mabilang na mga tao ang gumagamit ng pera kapag bumibili sila ng isang bagay na maaaring nakakahiya lang sa kanila - ngunit legal pa rin. 

Panghuli - sa mga araw na ito kahit na ang mga kumpanya ng credit card ay nagbibigay ng paraan para sa hindi kilalang paggamit sa kabila ng mga pre-paid na card, na mabibili nang cash at madaling makuha sa mga gasolinahan at grocery store.

Mahalagang tandaan na ang mga ito ay ilan lamang sa mga mungkahi na ibinibigay sa mga mambabatas, ngunit nagpapakita pa rin ito ng mga posibleng komplikasyon sa hinaharap para sa mga namumuhunan sa mga coin tulad ng Monero o ZCash.

Hindi bababa sa lahat ng ito ay masama - sa kanyang kredito, nakikita ng Assistant Director Novy ang mga lehitimong kaso ng paggamit at mga benepisyo sa alok ng pampublikong cryptocurrencies, at idinagdag:

"Ang mga digital na pera ay may potensyal na suportahan ang mas mahusay at transparent na pandaigdigang commerce, at upang mapahusay ang pagiging mapagkumpitensya sa ekonomiya ng US."

Isa pang kawili-wiling bagay na natutunan namin sa patotoo - mula noong 2015 ang Secret Service ay may sukat na $28 milyon sa mga cryptocurrencies sa panahon ng mga kriminal na pagsisiyasat, lalo na ang Bitcoin.

16 na tao ang inaresto sa Japan - pinaghihinalaang nasa likod ng isang amateur online na organisasyong kriminal na lumikha ng parehong malware para lihim na gumamit ng mga computer ng biktima para minahan ang Monero (na nakikipagkalakalan sa ilalim ng XMR) at iba't ibang website para akitin ang mga biktima at dalhin sila sa hindi sinasadyang i-install ang nakakahamak na software.

Tahimik na nagsimula ang mga pag-aresto noong nakaraang buwan, kung saan ang huling 3 suspek ay naaresto nitong linggo. Lokal na outlet ng balita Asashi mga ulat:

"Ang kaso laban sa 16 na lalaki na may edad sa pagitan ng 18 at 48 ay inihayag noong Hunyo 14, bagaman ang mga unang pag-aresto ay ginawa noong Marso. Ang mga suspek ay lahat ay nagpapatakbo ng kanilang sariling mga website, at sila ay di-umano'y nagpadala ng mga programa sa mga computer ng mga gumagamit ng site nang walang kanilang pahintulot.

Ang mga programa ay nagsimulang kumilos sa mga computer ng mga gumagamit upang isagawa ang madalas na nakakapagod at matagal na gawain ng pagmimina upang kumita ng cryptocurrency."

Kung ikaw ay naglalarawan ng isang napaka-organisadong grupo ng mga kriminal na henyo ay dapat ko ring banggitin - sila ay gumawa lamang ng halos $1000 sa kabuuan sa pagitan ng 16 sa kanila.

Ang nangyari noong Oktubre 2013 ay nasira ang reputasyon ng Bitcoin mula noon. Ang kasumpa-sumpa na online marketplace na "Silk Road" ay isinara, at ang sumunod na balita ay ang unang pagkakataon na binanggit ng maraming mainstream news outlet ang Bitcoin.

Wala nang mas masamang paraan para ipakilala ang Bitcoin sa karamihan ng publiko kaysa sa mga artikulo tungkol sa mga taong gumagamit nito para bilhin ang lahat mula sa droga hanggang sa baril.

Para sa karamihan, ang Bitcoin ay lumipat nang higit pa doon. Mayroon pa ring mga paminsan-minsang naysayer na magpakailanman ay maglalagay ng label sa Bitcoin na may masamang teknolohiya para sa mga kriminal - ngunit ang mga taong ito ay mukhang mas at higit na katawa-tawa araw-araw bilang mga high profile na mamumuhunan, at ang mga kumpanya sa Wall Street ay tumalon sa crypto space.

Si Rob Wainwright ang direktor ng Europol, ang EU Agency for Law Enforcement Cooperation ay nag-tweet ngayon:

"Makikita natin ang isang progresibong pagbabago sa 2018 patungo sa kriminal na paggamit ng mga cryptocurrencies maliban sa Bitcoin, na ginagawang mas mahirap para sa pagpapatupad ng batas na kontrahin."

Sinasabi ng Europol na ang mga alternatibong cryptocurrencies na nagbibigay ng higit na privacy tulad ng Monero at ZCash ay tumataas. Ilang linggo lang ang nakalipas, na-hijack ng mga hacker ang mahigit 200,000 WordPress site, na nag-embed sa kanila ng minero na nakabatay sa javascript - para minahan ang Monero.

Ang transparency ng blockchain na ang lehitimong Bitcoin ay nagtataguyod ng pag-ibig ay mga downsides sa mga kriminal. Bagama't walang naka-attach na pangalan sa isang Bitcoin wallet, ang landas na tinatahak ng isang transaksyon sa Bitcoin ay panghabang-buhay na pampubliko - ibig sabihin, sa huli kung ito ay gagastusin sa totoong mundo - makikita ng tagapagpatupad ng batas kung saan.

Ang Monero sa kabilang banda ay gumagamit ng encryption upang i-encrypt ang address ng mga gumagamit sa blockchain nito na bumubuo ng isang pekeng address upang itago ang tunay, pati na rin ang halaga ng transaksyon. Ginagawang imposibleng masubaybayan.

“Bilang isang komunidad, tiyak na hindi namin itinataguyod ang paggamit ng monero ng mga kriminal. Kasabay nito kung mayroon kang isang desentralisadong pera, hindi tulad ng maaari mong pigilan ang isang tao na gumamit nito. Iniisip ko na ang monero ay nagbibigay ng napakalaking pakinabang para sa mga kriminal kaysa sa bitcoin, kaya gagamitin nila ang monero. Ang monero core developer na si Riccardo Spagni ay nagsabi sa Bloomberg.

Tumaas ang halaga ng Monero nang mahigit 4x sa huling quarter ng 2017 lamang.

-------