Si Nistor Vlad Călin ang CEO ng 'Coinflux' na pinakamalaking palitan ng Romania. Ngunit pagkatapos maaresto sa Romania 3 linggo na ang nakalipas sa isang warrant mula sa US para sa money laundering, panloloko, at organisadong krimen - ang kanyang mga ari-arian sa negosyo ay nagyelo at papunta na siya sa Amerika upang harapin ang paglilitis.

Ang mga singil ay nagmula sa isang pagsisiyasat sa loob ng US Secret Service, na iniuugnay lamang ng marami sa mga nagbabantay na pulitiko - gayunpaman, regular din silang lumalahok sa mga pagsisiyasat ng mga krimen sa pananalapi tulad ng pekeng pera at money laundering.

Pansamantala, ang CoinFlux na ipinagmamalaki ang 18,000+ user ay nagpahinto sa lahat ng aktibidad na nag-iiwan sa mga pondo ng kanilang lehitimong user sa limbo. Pagpapahayag sa isang blog magpaskil:

"Dahil sa isang kamakailang sinimulan, hindi inaasahang pagsisiyasat, kami ay nasa hindi kasiya-siyang sitwasyon ng pansamantalang pagpapahinto ng anumang mga digital na palitan ng pera.

Sa kasamaang palad, ang mga bank account ng aming kumpanya ay na-freeze, sitwasyon na nakakaapekto rin sa mga wallet ng CoinFlux. Ginagawa namin ang lahat ng posibleng pagsisikap, kasama ang aming mga legal na tagapayo, upang matiyak na maibabalik ito ng lahat ng may pera na nakadeposito sa mga wallet ng CoinFlux."

Kasunod ng pag-aresto kay CEO Nistor Vlad Călin, sinabi niya ang kanyang pagiging inosente, at wala siyang paraan para malaman na ginagamit ang kanyang palitan para sa ilegal na aktibidad. Malinaw na pinaniniwalaan ng gobyerno ng US na ito ay hindi totoo ngunit hindi pa namin naririnig ang kanilang ebidensya upang i-back up iyon.

Ang mga abogado para sa Călin ay agad na nagsimulang magtrabaho upang pigilan ang kanilang kliyente na ma-extradite sa US, ngunit ayon sa Romanian news outlet ay nabigo ang mga pagsisikap na iyon at "ang desisyon ay pinal".

Habang ang mga detalye ay hindi pa inilabas kung sino ang pera na inakusahan siya ng laundering, ang mga alingawngaw na lumulutang sa mga forum ng cryptocurrency ng Romania ay ang pera ay nagmula sa mga scam at pandaraya na ginawa sa loob ng Estados Unidos na pagkatapos ay na-convert sa Bitcoin, pagkatapos ay bumalik sa fiat, gamit ang Coinflux para gawin ito.

Wala pang nakatakdang petsa ng pagsubok.

Si Robert Novy, ang Deputy Assistant Director ng Office of Investigations para sa United States Secret Service ay nagbigay ng inihandang testimonya sa United States House of Representatives Committee on Financial Services Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance.

Ang mga inihandang pahayag na iyon, na nai-post lang sa website ng US House Of Representatives (link) ay nagpapakitang lalo silang nag-aalala tungkol sa paggamit ng cryptocurrency sa mga ipinagbabawal na gawain, na nagsasabi:

"Sa nakalipas na mga taon, ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mga digital na pera upang mapadali ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa Internet. Ang mga digital na pera ay nagbibigay ng mahusay na paraan ng paglilipat ng malalaking halaga sa buong mundo, para sa parehong mga lehitimong layunin at kriminal."

Pagkatapos ay inilista ni Novy ang mga sumusunod na dahilan kung bakit 'ginusto ng mga kriminal ang mga digital na pera' na sinasabi ang 'mga katangian' na ito na apila sa kanila:

1) Laganap na pag-aampon bilang isang daluyan ng pagpapalitan para sa mga nilalayong gawaing kriminal.
2) Ang pinakadakilang antas ng hindi pagkakilala.
3) Proteksyon laban sa pagnanakaw, pandaraya, at legal na pang-aagaw.
4) Maaaring madaling palitan sa at mula sa kanilang ginustong pera.
5) Ang kakayahang mabilis at may kumpiyansa na maglipat ng halaga sa ibang bansa.

Hanggang sa puntong ito ay wala pa kaming gaanong narinig, parehong mga bagay na nakikita namin sa mga balita na madalas noong ang mainstream media ay natututo pa lamang tungkol sa Bitcoin at hindi makapagsulat ng ulat tungkol dito nang hindi binabanggit ang malaking 'Silk Road ' bust - kung saan inaresto ang pinaghihinalaang may-ari ng isang malaking ilegal na online marketplace na gumamit ng Bitcoin bilang pera nito.

Lumipat ang paksa sa mga privacy coins partikular - isang bagay na hindi pa namin narinig na pinagtimbang-timbang ng pagpapatupad ng batas noon. Iyon ay nang si Novy ay gumawa ng mas mahigpit na diskarte, na nagsasabi:

"Dapat din nating isaalang-alang ang mga karagdagang lehislatibong aksyon o regulasyon upang matugunan ang mga potensyal na hamon na nauugnay sa anonymity-enhanced na mga cryptocurrencies, mga serbisyong nilayon upang itago ang mga transaksyon sa mga blockchain (ibig sabihin, mga cryptocurrency tumbler o mixer) at mga cryptocurrency mining pool."

Sa aking palagay - palagi kong nakikita itong kakaibang argumento, dahil kahit na nasa isip ang lahat ng ito - ang pinaka-hindi kilalang paraan ng paglilipat ng mga pondo ay at palaging magiging papel na pera. Maging ang mga privacy coin ay nag-iiwan ng mas malaking footprint kaysa sa isang tao na nag-aabot lamang sa isang tao ng isang maleta na puno ng pera at nawawala sa gabi.

Gayundin, hindi lahat ng transaksyon na gustong panatilihing pribado ng isang tao ay ilegal din. Araw-araw hindi mabilang na mga tao ang gumagamit ng pera kapag bumibili sila ng isang bagay na maaaring nakakahiya lang sa kanila - ngunit legal pa rin. 

Panghuli - sa mga araw na ito kahit na ang mga kumpanya ng credit card ay nagbibigay ng paraan para sa hindi kilalang paggamit sa kabila ng mga pre-paid na card, na mabibili nang cash at madaling makuha sa mga gasolinahan at grocery store.

Mahalagang tandaan na ang mga ito ay ilan lamang sa mga mungkahi na ibinibigay sa mga mambabatas, ngunit nagpapakita pa rin ito ng mga posibleng komplikasyon sa hinaharap para sa mga namumuhunan sa mga coin tulad ng Monero o ZCash.

Hindi bababa sa lahat ng ito ay masama - sa kanyang kredito, nakikita ng Assistant Director Novy ang mga lehitimong kaso ng paggamit at mga benepisyo sa alok ng pampublikong cryptocurrencies, at idinagdag:

"Ang mga digital na pera ay may potensyal na suportahan ang mas mahusay at transparent na pandaigdigang commerce, at upang mapahusay ang pagiging mapagkumpitensya sa ekonomiya ng US."

Isa pang kawili-wiling bagay na natutunan namin sa patotoo - mula noong 2015 ang Secret Service ay may sukat na $28 milyon sa mga cryptocurrencies sa panahon ng mga kriminal na pagsisiyasat, lalo na ang Bitcoin.