Dalawa lang ang mga paraan kung paano ito maaaring lumabas, parehong masama, ngunit ang isa ay mas malala kaysa sa isa.
Binuksan ng mga tagausig mula sa New York ang sakdal laban sa kanya, sinisingil si Bankman-Fried ng wire fraud, pagsasabwatan, paggawa ng panloloko laban sa mga mamumuhunan, nagpapahiram, at Estados Unidos, panloloko sa securities, money laundering, at paglabag sa mga batas sa pananalapi ng kampanya.
Ngunit ang mga bagay ay hindi kasing tuwiran gaya ng sinasabi - may tunay na posibilidad na ang ilan, marahil kahit na ang karamihan sa mga singil na ito, ay matanggal.
Ang Lahat ay Nagmumula Dito: Ang Maling Paggamit ba ni Sam ng mga Pondo ay Kasama Yaong mula sa FTX US - Isang Hiwalay na Kumpanya at Website mula sa FTX International?
Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay sa bilangguan, o 10 taon na may pagkakataong makalabas nang maaga nang may mabuting pag-uugali.
Kakasuhan lang siya ng US ng mga krimeng ginawa niya habang nasa US, o laban sa mga mamamayan ng US.
Halimbawa, hindi maaaring ituloy ng tagapagpatupad ng batas ng US ang isang kaso kung saan ang mga mamumuhunan mula sa France ay biktima ng panloloko na ginawa ng isang kumpanya sa Bahamas. Sa totoo lang, walang bansa sa mundo ang nag-uusig ng mga kaso sa ilalim ng mga sitwasyong iyon.
Bilang sakop sa nakaraang mga artikulo, kung ang isang tao mula sa United States ay bumisita sa FTX International (ftx.com) ay makikita nila ang kanilang sarili na hindi makalampas sa home page, sila ay hinarangan mula sa pagsali, makakakita lamang ng isang mensaheng muling nagdidirekta sa kanila sa platform ng FTX para sa mga mamamayan ng US ( ftx.us).
Ang mga platform ay hindi nagbahagi ng imbakan ng mga pondo sa FTX International alinman, hiwalay na mga wallet para sa crypto, hiwalay na mga bangko para sa fiat currency.
Sa madaling salita, magiging napakadali para kay Sam na ibukod ang mga pondo ng US sa kanyang di-umano'y pamamaraan, na magiging pinakamatalinong bagay na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang posisyon (bukod sa iwanan ang pondo ng lahat).
Kaya, mayroon bang anumang mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang mga pondo ng FTX US ay hindi ginalaw?
Bagama't napakaliit ng ibig sabihin ng salita ni Sam at hindi ko iminumungkahi na magtiwala ka sa kanya, sa ilang kadahilanan sa bawat panayam na ginawa niya kasunod ng pagbagsak ng FTX, tiniyak niyang sasabihin sa madla na ang site sa US ay hindi naapektuhan, ang pondo ng lahat ay nandoon pa rin, at naniniwala siyang 'maaari itong magbukas upang hayaan ang mga tao na mag-withdraw ngayon'.
Kung totoo iyon, walang ginawang krimen si Sam habang nasa US, at walang ginawang krimen laban sa mga mamamayan ng US, at bigla itong naging ibang bagay.
 |
| Sam Bankman-Pririto na Dinala sa Kustodiya ng Pulis sa Bahamas. |
Gaya ng hinulaang sa mga nakaraang artikulo, nakikita natin si Sam na sinisingil ng karagdagang mga krimen tulad ng wire fraud, ito ay para maikulong pa rin nila siya para sa isang bagay kahit na ang mga paratang na direktang nauugnay sa pagkawala ng bilyon ay hindi humawak sa korte.
Katulad ng kung paano kulang ang ebidensya ng FBI laban sa mga pinuno ng Mafia para sa mga pagpatay na alam nilang ginawa nila, kaya sinimulan nilang paghukayin ang kanilang kasaysayan ng buwis at ikinulong sila para sa mga paglabag sa buwis.
Mayroon bang anumang mga Senyales na Maling Pangangasiwa ni Sam ang mga Pondo na Pag-aari ng Parehong FTX International at FTX US Users?
Ang gumaganap na CEO, si John J. Ray, na itinalaga upang mangasiwa sa pagkabangkarote ng kumpanya ay nagpatotoo sa Kongreso kahapon, si Sam ay nakatakdang humarap ngunit nakansela iyon sa kanyang pag-aresto.
Sinabi ni Ray na "HINDI pa sila nakahanap ng ebidensya (na si Sam ay gumawa ng hindi awtorisadong pag-withdraw mula sa mga pondo ng customer sa US) tungkol doon"
This is a MALAKING - Ibig sabihin, kung Totoo ang sinabi ni Ray, Walang Ebidensya ang Prosecutors for Several of the Charges Against Him!
Kung talagang pinabayaan ni Sam ang mga pondo ng US, ilang mga kaso ang nabawasan bago siya tumuntong sa isang silid ng hukuman.
Gayunpaman, isang source sa 'loob' sa FTX ang nagsabi sa akin na ang bagong CEO ay "sa palagay ni Sam ay napakawalang-ingat sa mga pondo mula sa FTX International na ipinapalagay niya na ginawa ni Sam ang parehong sa FTX US at itinago lang ito ng mas mahusay" at idinagdag na ito ay "isang personal na opinyon, ngunit ito ay isang katotohanan na tinitingnan nila kung saan napupunta ang bawat dolyar o token, kaya kung gumawa si Sam ng anumang bagay na hindi niya dapat gawin ay makikita nila ito'.
Ang bagong CEO at ang kanyang team ay halos isang buwan nang naghuhukay sa mga rekord, at ang kanilang kabiguan na makahanap ng anumang bagay na nagpapakita ng pang-aabuso ni Sam sa mga pondo kasama ang FTX US ay naghanda sa akin para sa posibilidad na sinabi ni Sam dito.
Tandaan, kasama sa kawani ng FTX US ang mga dating regulator ng gobyerno - kukuha ka ba ng mga dating auditor ng buwis sa IRS para magtrabaho sa iyong kumpanya kung lihim kang nagsasagawa ng pandaraya sa buwis? Hindi siguro.
Nagsisimula na itong magmukhang si Sam ay sumunod sa mga panuntunan pagdating sa FTX US, lahat ng mga high-profile na empleyado ay partikular na nagtrabaho para sa FTX US, at wala silang nakitang mga pulang bandila na pipigil sa kanila sa pagtiyak kay Sam bilang isang lehitimong tao sa negosyo.
Kung saan sila nagkamali ay ipagpalagay na ang FTX International ay gumagana nang katulad sa FTX US - kung saan ang totoo ay nakita ni Sam ang FTX International bilang ang lugar kung saan hindi na nalalapat ang mga patakaran.
Buhay sa Bilangguan?
Oo, talaga. Maraming nag-iisip na ang mga hatol na panghabambuhay ay hindi ibinibigay para sa mga krimen sa pananalapi, at totoo iyon para sa karaniwang kaso ng isang tao na nagnakaw ng libu-libo o kahit na mababang-milyon mula sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila.
Ngunit kapag may nanloloko sa mga mamumuhunan sa kabuuang halaga sa bilyon-bilyon, lahat ng kasangkot ay handang parusahan sila nang mahigpit hangga't pinapayagan ng batas. Hinahanap ng mga tagausig ang pinakamataas na sentensiya, at kung nagkasala, sasang-ayon ang hurado.
Kung titingnan ang iba pang mga high-profile na multi-bilyong dolyar na iskandalo, isang bagay na agad na namumukod-tangi ay kung paano natin sila tinutukoy sa pangalan ng kumpanya, 'Enron scandal' o 'Worldcom scandal' halimbawa. Sa pagtutok sa mga kumpanyang kasangkot, ang mga pangalan ng aktwal na mga tao sa likod ng mga iskandalo ay karaniwang nakalimutan.
Isang multi-bilyong dolyar na pagkalugi na ang lahat ng sisihin ay nakatuon sa 1 indibidwal, ang tanging ibang pangalan na nasa isip ay Bernie Madoff, ang dating pinuno ng NASDAQ stock exchange, na nawalan ng bilyun-bilyong pondo ng mga mamumuhunan nang malantad ang kanyang kumpanya sa pamumuhunan dahil sa hindi. namumuhunan sa sinuman, ito talaga ang pinakamalaking Ponzi scheme sa kasaysayan.
Kung si Sam ay tunay na kabilang sa parehong kategorya bilang Madoff, dapat niyang asahan ang isang katulad na kapalaran. Nakatanggap si Madoff ng sentensiya ng 150 taon sa bilangguan noong 2009 - namatay siya doon noong nakaraang taon.
Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, si Sam ay maaaring masentensiyahan ng maximum na 115 taon sa ilalim ng kasalukuyang batas.
Isang Hindi Plano, Maagang Paglabas?
Si Sam ay konektado sa pulitika, at maraming miyembro ng FTX na may mga walang laman na account ang nagtataka kung paano nawala ang kanilang pera, ngunit si Sam ay may milyon-milyong 'kita' na ibibigay sa mga pulitiko.
 |
| Sina Sam at Bill Clinton ay nagbahagi sa entablado sa isang kumperensya sa Bahamas. |
Ginamit ni Sam ang kanyang mga pampulitikang donasyon para sa mga pagpupulong sa mga mambabatas at iba pang mga VIP, naging maayos ang kanyang koneksyon sa Washington DC - marami ang naniniwala na si Sam ay maaaring "masyadong alam" at nag-aalala ito sa mga makapangyarihang tao.
Kunin ito nang may malaking butil ng asin dahil ito ay parehong teorya ng pagsasabwatan at hula - ngunit ang ideya na ang mga dating kaibigan ni Sam ay maaaring gusto na siyang alisin ay nasa isip ng mga tao na parehong nagsimulang mag-trending ang 'Sam Bankman-Fried' at 'Epstein' sa twitter na may daan-daang tweet tulad ng:
Bagama't isa ito sa mga mas matinding posibilidad, isang bagay ang malinaw - walang 'magandang kinalabasan' para sa kanya mula rito.
-----------
May-akda: Ross Davis
silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking News ng Crypto
Walang mga puna
Maglagay ng kumento