Habang sinalakay ng Russia ang Ukraine noong Pebrero ng nakaraang taon, isang organisasyong tinatawag na Ukraine DAO ang agad na lumitaw bilang isang kawanggawa na handang tumulong sa mga gustong mag-donate sa Ukraine gamit ang crypto, na nangangako na 100% ng mga donasyon ang mapupunta sa layunin.

Sinimulan ng UkraineDAO na gawin ang ipinangako nilang gagawin...

Ang unang hakbang ng organisasyon ay ang auction ng isang NFT ng Ukrainian flag. Marami sa komunidad ng crypto ang nagbahagi nito sa social media, kasama ang ilang high profile exposure mula sa mga tao tulad ng Ethereum founder na si Vitalik Buterin at Nadia Tolokonnikova ng Russian Anti-Putin band na Pussy Riot.

Ang NFT ay nagtaas ng kabuuang $6.8 milyon na halaga ng ETH noong panahong iyon - at on-chain mga tala ipakita ito na inilipat sa non-profit na Ukrainian Military Support organization na 'Come Back Alive' na tumutulong sa pagbibigay ng kagamitan at pagsasanay para sa mga sundalong Ukrainian.

Kabilang sa kanilang nabe-verify na mga donasyon ang:

- 1550.5 ETH para Bumalik na Buhay.

- 387.63 ETH sa Pamahalaan ng Ukraine.

- 190.49 ETH sa OutRight Action International

- 4.43 ETH sa Psychology for Human Rights

Ito ay may kabuuang humigit-kumulang 2130 ETH na napatunayang naibigay. Ngunit ang data ng wallet ay nagpapakita ng kabuuang 2468 ETH na natanggap.

Kaya't mayroong natitirang 338 ETH na may kasalukuyang halaga na humigit-kumulang $640,300. Ang ilan sa mga ito ay hindi nagastos, ang ilan ay isinasaalang-alang, at ang ilan ay isinasaalang-alang ngunit ang paraan ng paggamit nito ay kung saan nagsisimula ang salungatan.

Ang mga bagay ay naging talagang masama, tunay na mabilis...

Ang unang isyu ay nahayag nang huminto si Nadia Tolokonnikova ng Russian Anti-Putin band na Pussy Riot, na unang nag-endorso sa proyekto, matapos malaman na ang pangako ng "100% ng mga pondo" ay tutulong sa mga naapektuhan ng digmaan ay hindi totoo at ang pinuno ng proyekto na si Alona Si Shevchenko ay kumukuha ng $5,000/buwan na suweldo.

Tumugon si Alona na nagpapakita kung paano nagbigay ng mga panayam si Nadia kung saan siya tinanong tungkol sa kung kailan niya sinimulan ang kawanggawa, sinabi ni Nadia sa tagapanayam na siya ay "kasama ang ilang mga kaibigan nadama nilang kailangan nilang gawin nang malaman nilang nagsimula na ang pagsalakay. Tila iniisip ni Alona na pumuwesto si Nadia sa mga panayam upang makita bilang pangunahing tao sa likod nito.

[Ang bahaging ito ng artikulo ay na-update] Mayroong 5 mga pinuno na lahat ay kailangang mag-sign off anumang oras na ang isang transaksyon ay ginawa mula sa opisyal na wallet (multi-sig). Una naming iniulat na si Nadia ay hindi isa sa limang taong iyon, kaya lumilitaw na hindi siya kabilang sa mga orihinal na tagapagtatag.

Mali iyon - hindi na siya isa sa limang kinakailangang lagda, kaya naman hindi namin siya nakita roon nang tumingin kami. Ngunit sa simula, siya ay.

Si John Caldwell ay isa pa sa lima, kasalukuyan siyang nagpapatakbo ng isa pang charitable DAO na kanyang itinatag kasama si Nadia na tinatawag Unicorn DAO. Nagbigay si John ng katibayan ng mga naunang transaksyon ipinapakita ang pirma ni Nadia sa kanila, at ipinaliwanag na sa sandaling naibahagi ng UkraineDAO ang karamihan ng mga pondo, siya at si Nadia ay lumipat, na nagpapaliwanag "sa listahan ng mga transaksyon na iyon, sa #44 Pussyriot.eth ay tinanggal, pagkatapos 45 ay tinanggal ko ang aking sarili" nagtitiwala na ang natitirang mga pondo ay patuloy na maipapamahagi nang naaangkop.

Ito ay ang pamamahala ng mga natitirang pondo na may ilang mga taong nababahala...

Makikita mo pa rin ang pangako ginawa sa kanilang opisyal Twitter account na "100% na nalikom ay napupunta upang suportahan ang mga Ukrainians na nagdurusa para sa digmaan” - walang puwang para sa kalituhan doon .

Habang si Alona ay mula sa Ukraine, siya ay naninirahan sa UK sa loob ng maraming taon bago pa man nagsimula ang digmaan. Habang nakatingin sa kanya LinkedIn kasaysayan ng trabaho, nakita namin na nagtatrabaho siya sa mga kumpanyang nakabase sa London mula noong 2017 - malinaw na hindi siya kwalipikado bilang isa sa "Ang mga Ukrainian ay nagdurusa para sa digmaan" ngunit kumukuha siya ng $5000 bawat buwan mula sa mga donasyong pondo para sa mga bagay tulad ng renta at personal na gastusin.

Paulit-ulit ding sinabi ng Ukraine DAO na sila nga "sinusuportahan ng Ministry of Digital Transformation ng Ukraine" ginagawa ang mga ito “ang unang DAO na na-endorso sa antas ng estado”. Ang pag-aangkin na iyon ay tatawaging 'kakaiba' pagkatapos makuha ang atensyon ng Ukrainian news outlet Kiev Post, na nagtanong sa gobyerno ng Ukrainian tungkol sa mga claim na ito, sinabihan sila "Ang Ministri ng Digital Transformation ay hindi nag-endorso ng Ukraine DAO" .

Gayunpaman, dapat kong banggitin na ang gobyerno ng Ukraine ay hindi nagsasabi na 'wala kaming ideya kung sino ang iyong pinag-uusapan' - dahil mayroong ilang uri ng relasyon sa pagitan ng dalawang organisasyon.

Ang isang profile sa Alona Shevchenko na nagha-highlight sa kanyang co-founding Ukraine DAO ay lumalabas sa isang opisyal na pamahalaan ng Ukraine website. Ngunit nang tanungin, si Oleksandr Bornyakov, Deputy Minister ng programa ng Ukraine ay minaliit ang kahalagahan nito bilang 1 lamang sa halos 300 na pahina para sa mga boluntaryo para sa isang programa upang turuan ang publiko sa crypto.

Ukranyo Na-claim ang mga News Outlet "sa paligid ng $700k" - Nakahanap Na Kami ng Humigit-kumulang $400K Nito...

Sa halaga ng ETH ngayon, mas malapit ito sa $640,300 na 'hindi na-account' para sa mga pondo, ang ilan sa mga ito ay mas tumpak na dapat tawaging 'hindi maipaliwanag' na mga pondo. Dahil alam natin kung nasaan ang ilan diyan, hindi lang natin alam kung bakit nandoon.

Mayroong kung ano ang ipinadala sa mga indibidwal - ang $5000 na buwanang pagbabayad ni Alona sa kanyang sarili ay nasa paligid ng $70,000 sa kabuuan ngayon. May isa pang $34,013 na ipinadala sa isa pang co-founder ng charity, si Matthew Bundy; hindi natin maisip kung bakit maliban na lang kung ang mga donor ay nagbabayad din ng kanyang renta.

Pagkatapos ay hindi namin alam kung para kanino ito, ngunit ang isa pang transaksyon para sa humigit-kumulang $155,000 ay ipinadala sa isang wallet na kinokontrol ng dating exchange FTX ni Sam Bankman-Fried ilang sandali bago ang lahat ay nawalan ng access sa kanilang mga pondo, sa abot ng aming masasabi na ito ay pa rin doon kapag nangyari iyon.

Sa wakas, ang $156,461 ay nasa opisyal na wallet ng charity.

Ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa $700,000 na nawawala, ngunit mayroon pa ring kabuuang humigit-kumulang $200,000 na nawala mula sa wallet ng kawanggawa ngunit hindi nakalista bilang ginagastos kahit saan - na napakarami pa rin para hindi masagot.

Kaya, Ano Ngayon?

Sa kabutihang palad, hindi ito isang sitwasyon kung saan ang mga donasyon ay dumadaloy pa rin sa kawanggawa, kaya kahit na ang pinakamasamang kinalabasan ay totoo at ang malaking halaga ng mga pondo ay nagamit nang mali, ang bilang na iyon ay hindi lumalaki, kahit na mula sa Ukraine DAO.

Gayunpaman, lumilitaw na ang parehong grupo ay nasa susunod na dahilan - paglulunsad Iran DAO na Twitter profile ay nagsasaad ng kanilang layunin na "magbigay ng mga mapagkukunan para sa rebolusyong pinamunuan ng kababaihan ng Iran."

Nagsimula ito sa isang Tweet mula sa UkraineDAO na nagsasabi na sila nga "nagtatrabaho upang i-set up ang IranianDAO."

Sa Pagsasara…

Mahalagang tandaan na maaari lang naming lagyan ng label ang ilang mga pondo ng Ukraine na 'hindi na-account' - na ibang-iba kaysa sa pag-label sa mga ito na 'nanakaw'. Gayunpaman, gusto kong isaalang-alang ang bawat dolyar mula sa kanilang nakaraang kawanggawa bago pa man isaalang-alang ang pagsuporta sa bago.

O dapat bang ituring na 'nanakaw' ang mga pondong napunta sa mga kamay ni Alona para sa mga personal na gastusin? Ito ay isang kulay-abo na lugar ayon sa batas. Kung ang 100% ng mga pondo ay mapupunta sa 'Mga Ukrainians na nagdurusa sa digmaan', siya ay Ukrainian, at habang nararanasan lamang niya ang digmaan sa pamamagitan ng online na balita at TV mula sa kanyang tahanan sa England, marahil ay nakita niya ang mga larawan na nakakabagabag sa damdamin, teknikal na ginagawa siya ay isang 'Ukrainian na naghihirap mula sa digmaan'.

Sa kasamaang palad, nahihirapan akong makabuo ng isang senaryo na nagtatapos sa mga pagbabayad na ito sa kanyang sarili na magiging ganap na etikal. 

Kumpiyansa ako na walang nag-donate sa pag-aakalang napupunta ang alinman sa kanilang pera sa isang Ukrainian, na hindi nakatira sa Ukraine sa loob ng maraming taon, ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaang may access sa mga donasyong pondo, na naghahanap ng paraan para mailagay sa kanya ang ilan. sariling bulsa - technically legal o hindi. 

Habang ang mga mapagkukunan ng gobyerno ng Ukraine ay nakatuon sa ibang lugar, mayroong isang grupo ng mga mamamayan kasama ang mga mamamahayag mula sa Kiev Post na patuloy na humihiling ng buong accounting ng bawat donasyong dolyar, pati na rin ang pagtatanong sa legalidad ng ilan sa mga kontrobersyal na desisyon ng DAO.

Nangako sila na kapag natapos na ang digmaan ay pipilitin nila ang gobyerno na suriin ang anumang potensyal na pagsasamantala ng mga gumagamit ng kanilang krisis para sa personal na tubo. 

Maaaring malayo pa ang kwento, ngunit ito ang kinatatayuan ngayon.

Nakipag-ugnayan ang UkraineDAO (sa pamamagitan ng Twitter DM) at inanyayahan na magbahagi ng anumang karagdagang impormasyon sa mga paksang binanggit dito. Kung pipiliin nila, isasama namin ito sa aming pag-uulat.

-----------
May-akda: Ross Davis
silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking News ng Crypto

Dalawa lang ang mga paraan kung paano ito maaaring lumabas, parehong masama, ngunit ang isa ay mas malala kaysa sa isa.

Binuksan ng mga tagausig mula sa New York ang sakdal laban sa kanya, sinisingil si Bankman-Fried ng wire fraud, pagsasabwatan, paggawa ng panloloko laban sa mga mamumuhunan, nagpapahiram, at Estados Unidos, panloloko sa securities, money laundering, at paglabag sa mga batas sa pananalapi ng kampanya.

Ngunit ang mga bagay ay hindi kasing tuwiran gaya ng sinasabi - may tunay na posibilidad na ang ilan, marahil kahit na ang karamihan sa mga singil na ito, ay matanggal.

Ang Lahat ay Nagmumula Dito: Ang Maling Paggamit ba ni Sam ng mga Pondo ay Kasama Yaong mula sa FTX US - Isang Hiwalay na Kumpanya at Website mula sa FTX International?

Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay sa bilangguan, o 10 taon na may pagkakataong makalabas nang maaga nang may mabuting pag-uugali.

Kakasuhan lang siya ng US ng mga krimeng ginawa niya habang nasa US, o laban sa mga mamamayan ng US.

Halimbawa, hindi maaaring ituloy ng tagapagpatupad ng batas ng US ang isang kaso kung saan ang mga mamumuhunan mula sa France ay biktima ng panloloko na ginawa ng isang kumpanya sa Bahamas. Sa totoo lang, walang bansa sa mundo ang nag-uusig ng mga kaso sa ilalim ng mga sitwasyong iyon.

Bilang sakop sa nakaraang mga artikulo, kung ang isang tao mula sa United States ay bumisita sa FTX International (ftx.com) ay makikita nila ang kanilang sarili na hindi makalampas sa home page, sila ay hinarangan mula sa pagsali, makakakita lamang ng isang mensaheng muling nagdidirekta sa kanila sa platform ng FTX para sa mga mamamayan ng US ( ftx.us).

Ang mga platform ay hindi nagbahagi ng imbakan ng mga pondo sa FTX International alinman, hiwalay na mga wallet para sa crypto, hiwalay na mga bangko para sa fiat currency.

Sa madaling salita, magiging napakadali para kay Sam na ibukod ang mga pondo ng US sa kanyang di-umano'y pamamaraan, na magiging pinakamatalinong bagay na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang posisyon (bukod sa iwanan ang pondo ng lahat).

Kaya, mayroon bang anumang mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang mga pondo ng FTX US ay hindi ginalaw?

Bagama't napakaliit ng ibig sabihin ng salita ni Sam at hindi ko iminumungkahi na magtiwala ka sa kanya, sa ilang kadahilanan sa bawat panayam na ginawa niya kasunod ng pagbagsak ng FTX, tiniyak niyang sasabihin sa madla na ang site sa US ay hindi naapektuhan, ang pondo ng lahat ay nandoon pa rin, at naniniwala siyang 'maaari itong magbukas upang hayaan ang mga tao na mag-withdraw ngayon'.

Kung totoo iyon, walang ginawang krimen si Sam habang nasa US, at walang ginawang krimen laban sa mga mamamayan ng US, at bigla itong naging ibang bagay.

Sam Bankman-Pririto na Dinala sa Kustodiya ng Pulis sa Bahamas.

Gaya ng hinulaang sa mga nakaraang artikulo, nakikita natin si Sam na sinisingil ng karagdagang mga krimen tulad ng wire fraud, ito ay para maikulong pa rin nila siya para sa isang bagay kahit na ang mga paratang na direktang nauugnay sa pagkawala ng bilyon ay hindi humawak sa korte.

Katulad ng kung paano kulang ang ebidensya ng FBI laban sa mga pinuno ng Mafia para sa mga pagpatay na alam nilang ginawa nila, kaya sinimulan nilang paghukayin ang kanilang kasaysayan ng buwis at ikinulong sila para sa mga paglabag sa buwis.

Mayroon bang anumang mga Senyales na Maling Pangangasiwa ni Sam ang mga Pondo na Pag-aari ng Parehong FTX International at FTX US Users?

Ang gumaganap na CEO, si John J. Ray, na itinalaga upang mangasiwa sa pagkabangkarote ng kumpanya ay nagpatotoo sa Kongreso kahapon, si Sam ay nakatakdang humarap ngunit nakansela iyon sa kanyang pag-aresto. 

Sinabi ni Ray na "HINDI pa sila nakahanap ng ebidensya (na si Sam ay gumawa ng hindi awtorisadong pag-withdraw mula sa mga pondo ng customer sa US) tungkol doon"

This is a MALAKING - Ibig sabihin, kung Totoo ang sinabi ni Ray, Walang Ebidensya ang Prosecutors for Several of the Charges Against Him! 

Kung talagang pinabayaan ni Sam ang mga pondo ng US, ilang mga kaso ang nabawasan bago siya tumuntong sa isang silid ng hukuman.

Gayunpaman, isang source sa 'loob' sa FTX ang nagsabi sa akin na ang bagong CEO ay "sa palagay ni Sam ay napakawalang-ingat sa mga pondo mula sa FTX International na ipinapalagay niya na ginawa ni Sam ang parehong sa FTX US at itinago lang ito ng mas mahusay" at idinagdag na ito ay "isang personal na opinyon, ngunit ito ay isang katotohanan na tinitingnan nila kung saan napupunta ang bawat dolyar o token, kaya kung gumawa si Sam ng anumang bagay na hindi niya dapat gawin ay makikita nila ito'.

Ang bagong CEO at ang kanyang team ay halos isang buwan nang naghuhukay sa mga rekord, at ang kanilang kabiguan na makahanap ng anumang bagay na nagpapakita ng pang-aabuso ni Sam sa mga pondo kasama ang FTX US ay naghanda sa akin para sa posibilidad na sinabi ni Sam dito.

Tandaan, kasama sa kawani ng FTX US ang mga dating regulator ng gobyerno - kukuha ka ba ng mga dating auditor ng buwis sa IRS para magtrabaho sa iyong kumpanya kung lihim kang nagsasagawa ng pandaraya sa buwis? Hindi siguro.

Nagsisimula na itong magmukhang si Sam ay sumunod sa mga panuntunan pagdating sa FTX US, lahat ng mga high-profile na empleyado ay partikular na nagtrabaho para sa FTX US, at wala silang nakitang mga pulang bandila na pipigil sa kanila sa pagtiyak kay Sam bilang isang lehitimong tao sa negosyo.

Kung saan sila nagkamali ay ipagpalagay na ang FTX International ay gumagana nang katulad sa FTX US - kung saan ang totoo ay nakita ni Sam ang FTX International bilang ang lugar kung saan hindi na nalalapat ang mga patakaran.

Buhay sa Bilangguan?

Oo, talaga. Maraming nag-iisip na ang mga hatol na panghabambuhay ay hindi ibinibigay para sa mga krimen sa pananalapi, at totoo iyon para sa karaniwang kaso ng isang tao na nagnakaw ng libu-libo o kahit na mababang-milyon mula sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila.

Ngunit kapag may nanloloko sa mga mamumuhunan sa kabuuang halaga sa bilyon-bilyon, lahat ng kasangkot ay handang parusahan sila nang mahigpit hangga't pinapayagan ng batas. Hinahanap ng mga tagausig ang pinakamataas na sentensiya, at kung nagkasala, sasang-ayon ang hurado. 

Kung titingnan ang iba pang mga high-profile na multi-bilyong dolyar na iskandalo, isang bagay na agad na namumukod-tangi ay kung paano natin sila tinutukoy sa pangalan ng kumpanya, 'Enron scandal' o 'Worldcom scandal' halimbawa. Sa pagtutok sa mga kumpanyang kasangkot, ang mga pangalan ng aktwal na mga tao sa likod ng mga iskandalo ay karaniwang nakalimutan. 

Isang multi-bilyong dolyar na pagkalugi na ang lahat ng sisihin ay nakatuon sa 1 indibidwal, ang tanging ibang pangalan na nasa isip ay Bernie Madoff, ang dating pinuno ng NASDAQ stock exchange, na nawalan ng bilyun-bilyong pondo ng mga mamumuhunan nang malantad ang kanyang kumpanya sa pamumuhunan dahil sa hindi. namumuhunan sa sinuman, ito talaga ang pinakamalaking Ponzi scheme sa kasaysayan.

Kung si Sam ay tunay na kabilang sa parehong kategorya bilang Madoff, dapat niyang asahan ang isang katulad na kapalaran. Nakatanggap si Madoff ng sentensiya ng 150 taon sa bilangguan noong 2009 - namatay siya doon noong nakaraang taon.

Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, si Sam ay maaaring masentensiyahan ng maximum na 115 taon sa ilalim ng kasalukuyang batas.

Isang Hindi Plano, Maagang Paglabas?

Si Sam ay konektado sa pulitika, at maraming miyembro ng FTX na may mga walang laman na account ang nagtataka kung paano nawala ang kanilang pera, ngunit si Sam ay may milyon-milyong 'kita' na ibibigay sa mga pulitiko.

Sina Sam at Bill Clinton ay nagbahagi sa entablado sa isang kumperensya sa Bahamas.

Ginamit ni Sam ang kanyang mga pampulitikang donasyon para sa mga pagpupulong sa mga mambabatas at iba pang mga VIP, naging maayos ang kanyang koneksyon sa Washington DC - marami ang naniniwala na si Sam ay maaaring "masyadong alam" at nag-aalala ito sa mga makapangyarihang tao.

Kunin ito nang may malaking butil ng asin dahil ito ay parehong teorya ng pagsasabwatan at hula - ngunit ang ideya na ang mga dating kaibigan ni Sam ay maaaring gusto na siyang alisin ay nasa isip ng mga tao na parehong nagsimulang mag-trending ang 'Sam Bankman-Fried' at 'Epstein' sa twitter na may daan-daang tweet tulad ng:

-----------
May-akda: Ross Davis
silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking News ng Crypto