Great Escape: Ang "Babaeng Sam Bankman-Fried" - Nagnakaw Siya ng BILYON, Nawala, Ngayon Patuloy na Nilalagasan ang mga Awtoridad sa loob ng HALOS 4 NA TAON...

Habang ang scam ay tapos na, ang kuwento sa likod nito ay hindi. Hindi iyon magbabago hangga't nananatiling nagtatago ang pangunahing tauhan nito. 

Ang halaga ng dolyar na sinasabing ninakaw ng 'Crypto Queen' na si Ruja Ignatova ay humigit-kumulang sa parehong halaga na inakusahan ng pagkatalo ni Bankman-Fried. Ngunit ang kwento ni Sam ay talagang nakakainip kumpara sa kaguluhan na nangyayari pa rin ngayon pagkatapos ng OneCoin.

Parehong inakusahan sina Sam at Ruja ng pagkawala ng $3 - $4 bilyon ng mga pondo ng kanilang user, na naglalagay sa kanila sa isang kategorya na higit pa sa pagpapatakbo ng "crypto scam"- opisyal na silang kabilang sa "pinakamalaking scam kailanman" pareho sa bilang ng mga biktima, higit pa. 3 milyon, at ang kabuuang halaga ng dolyar na kinuha mula sa kanila - higit sa $4 bilyon na halaga ng USD, ayon sa FBI at Europol.

Unang beses na marinig ang tungkol dito?

Sa unang pagkakataon na narinig ko ang "OneCoin" ay tapos na, katatapos lang nilang isara, at ang mga taong nasa likod nito ay nasa proseso ng pagtunton at pag-aresto.

Nagulat ako - paano mangyayari ang isang multi-bilyong dolyar na crypto scam at wala man lang ito sa aking radar?!

Magandang balita, ang problema ay hindi dahil hindi ka nagpapansinan - sadyang iniwasan ng OneCoin na makaakit ng atensyon mula sa mga tao sa mga piling bansang 'Western'. Natakot sila na ang pagpapatupad ng batas sa mga bansang ito ay marunong sa teknolohiya, at nauuna pagdating sa mga kaso na kinasasangkutan ng crypto. 

Gayunpaman, ngayon ay hindi karaniwan na makahanap ng isang tao na nasa industriya ng crypto (full time) na nagsasabing hindi pa nila narinig ang OneCoin. Ngunit ang pinakakaraniwan ay tila isang taong nakakaalala sa OneCoin ay 'ilang uri ng scam ilang taon na ang nakalipas' na maaaring 10% ng mga tao ang nakakaalam sa laki nito - isa sa pinakamalaking mga scam sa kasaysayan at sa napakaikling listahan ng mga scam na may maraming- bilyong dolyar na tag ng presyo.

Ang US FBI ang pinakakinatatakutan nila, at para makaiwas sa kanila ay iniwasan din nila ang pag-scam sa mga mamamayan ng US. Naniniwala sila na ito ay napakahalaga na kung ang isang tao sa US ay napunta sa kanilang site at gustong sumali - ang pahina ng pag-signup ay magbibigay sa kanila ng isang error at magsasara mismo.

Kabalintunaan, ang FBI ay nangunguna sa pagtatanggal ng OneCoin, at kinikilala sa pagsubaybay sa marami sa mga executive na nasa kustodiya ngayon.

Ang paghahambing nina Sam at Ruja ay Maaaring Hindi Makatarungan... kay Sam. Hindi Siya Halos Masama...

Mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila - nagsimula si Sam ng isang lehitimong negosyo. Ang dami niyang pera ay nagiging pabaya siya. Ngunit ang mga pondong iyon ay ibinigay sa kanya para magamit sa kanyang lehitimong negosyo, na umiiral nga..

Hindi kailanman sinadya ni Ruja na magsimula ng negosyo - gumawa siya ng scam. Ang 'OneCoin' ay isang pandaraya mula sa unang araw na ito ay inilunsad, walang isang tampok na natapos na totoo.

Ang kanyang pampublikong imahe ay pareho, propesyonal na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang "Dr Ruja Ignatova" at inangkin ang isang kasaysayang pang-edukasyon ng mga piling kolehiyo, at isang kasaysayan ng trabaho sa mga pangunahing kumpanya sa pananalapi.

Siya ang depinisyon ng 'scammer' - kaya dedikado dito ay isinasabuhay niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay bilang karakter na nilikha niya para sa nag-iisang layunin na mapaniwala ang mga tao sa kabaligtaran ng tunay na nangyayari. 

Eksakto kung paano ito lumabas sa website ng OneCoin - ngunit nang makontak ang Forbes sinabi nilang binili lang ang OneCoin bilang espasyo, sa puwang na iyon ay naglagay sila ng panayam, pagkatapos ay inihayag na ang mga tao ay maaaring magbasa ng isang pakikipanayam kay Ruja sa pinakabagong edisyon ng Forbes Magazine.

Ang mga taong nasa likod ng mga scam na ganito kalaki ay hindi nakikipagpunyagi sa moral tungkol sa kanilang ginagawa, malayo dito. Nalululong sila sa kapangyarihang nararamdaman nila sa tuwing umaakyat sila sa entablado at nakikita ang libu-libong tao na pumapalakpak at nagyaya para sa kanila - ang parehong mga tao na malapit na nilang mapahamak sa pananalapi. Sa mga maikling sandaling ito, pakiramdam nila ang pinakamatalinong tao sa planeta. 

Ano ang Naglalagay sa Kwento na Ito sa Bagong Antas ng CRAZY: Ang OneCoin ay Hindi Kahit Totoo...

Upang maging malinaw, hindi ko sinasabing "ang kanyang barya ay hindi kasing ganda ng kanyang inaangkin" - sinasabi ko na wala silang kahit isang barya.

Binansagan niya ang kanilang hindi umiiral na cryptocurrency na "Bitcoin Killer', na sinasabing ang teknolohiya ng blockchain sa likod nito ay napakahusay, malapit na itong palitan ang Bitcoin. Sa totoo lang, wala siya. Walang blockchain, walang cryptocurrency.

Ang mayroon sila ay ang OneCoin App, kung saan ginagamit ng mga tao ang tunay na pera para bumili ng OneCoin, at nakikita itong idinagdag sa kanilang balanse - iyon ang buong sistema.

Ang presyo ng OneCoin ay ganap ding haka-haka, na walang kinalaman sa supply at demand ay maaari na lang silang magpasya kung ano ang ipapakita ng app sa publiko, at siyempre, nagpasya silang gawin itong mukhang malaki ang demand. 

Sa mga e-mail na nakuha ng mga investigator at ginamit sa korte laban sa mga pinuno ng OneCoin, makikita si Ruja na nagsasabi sa mga developer na bumubuo ng OneCoin system na:

"Gusto naming maitakda ang presyo nang manu-mano at awtomatiko at kontrolin din ang dami ng na-trade."

Hindi makokontrol ng mga lehitimong cryptocurrencies ang alinman sa mga iyon - ang merkado ang magpapasya sa presyo, at ang volume ay ang kabuuang halaga na binili o ibinenta ng mga tao. 

Ngayon na Kahit papaano ay Nagpakita Sila na Malakas ang Simula, Gagamitin Na Nila ang Pekeng Tagumpay ng Kanilang Pekeng Barya, para Magdala ng Tunay na Pera...

Sa loob ng app ay ang nag-iisang 'exchange' kung saan maaaring ipagpalit ang OneCoin - kailangan itong maging sa ganitong paraan dahil ang pangangalakal nito saanman sa labas ng kanilang app ay teknikal na imposible - walang naililipat na cryptocurrency. Ngunit ayon sa kanilang app, mabilis na tumataas ang halaga ng kanilang haka-haka na cryptocurrency, at iyon lang ang kailangan nila upang mapanatili ang pagbili ng mga user at sabihin sa kanilang mga kaibigan. 

Dito pumapasok ang aspeto ng pyramid upang maglaro - ang mga gumagamit ay makakatanggap ng komisyon mula sa mga taong inimbitahan nila sa OneCoin, pagkatapos ay makakatanggap din sila ng komisyon kung dinala ng kaibigang iyon ang kanilang mga kaibigan.

Ang mga user ng OneCoin na nag-refer ng maraming iba pang user ay ang tanging grupo ng mga tao na lumayo nang may kita, ngunit imposibleng malaman kung sino ang sadyang nagpo-promote ng scam, at kung sino ang biktima na naniniwalang may ibinabahagi silang magandang bagay. 

Nagdaos ang OneCoin ng 'Mga Kumperensya' na Dinaluhan ng Libu-libo - Dito Magsasalita si Ruja Tungkol sa Pagbabago ng Blockchain sa Mundo ng Pananalapi...

Palaging naka-book bilang espesyal na 'keynote speaker' sa sarili niyang mga kaganapan, si Ruja ay magbibigay ng mahabang talumpati tungkol sa kung ano ang magagawa ng blockchain tech, at gagawin sa hinaharap. Ngunit pabalik sa katotohanan, walang kahit anong uri ng blockchain ang ginagamit sa OneCoin.

Ang huling kaganapan ng OneCoin bago ang lahat ng ito ay bumagsak, ang 'Crypto Queen' ay gumawa ng isang dramatikong pasukan - kasama ang mga pyrotechnics.

Nilinaw ng mga e-mail na nakuha ng mga imbestigador at ipinakita sa mga pagsubok ng kanyang mga kasosyo - siya ang utak sa likod ng mga kasinungalingan, lubos na alam ang bawat malilim na bagay na kanilang ginagawa.

Sa isang pakikipagpalitan sa co-founder na si Karl Greenwood, sabi niya "Hindi talaga kami nagmimina - ngunit nagsasabi sa mga tao ng tae" at pabirong tinutukoy ang OneCoin bilang 'Trash coin'. 

Ang pagbagsak...

Ang mga pulang bandila ay nagsimulang tumambak - natuklasan ng mga tao na ang ilan sa mga direktor ng OneCoin ay dati nang nasangkot sa iba pang kilalang mga scam.

Dagdag pa, sa loob ng maraming taon ay humiling ang mga tao ng anumang napapatunayang ebidensya para sa anuman sa kanilang mga pag-aangkin, at ang mga dahilan ay natagalan at naging halatang may itinatago sila. Matagal na silang nagsasabi ng napakaraming kasinungalingan na ang sarili nilang mga pahayag ay paminsan-minsan ay sumasalungat sa mga sinabi nila sa nakaraan. 

Habang ang pag-agos ng pera ay nagsimulang bumagal, ang paggamit ng kanilang pekeng palitan ay naging limitado, na naghahati sa kanilang mga miyembro sa iba't ibang antas sa bawat isa ay binigyan ng iba't ibang mga paghihigpit sa kalakalan. Ang mga gumastos ng malaki sa 'mga materyal na pang-edukasyon' ay maaaring makipagkalakalan sa mas maraming araw kaysa sa mga hindi. 

Ginagawa nilang imposible na magkaroon ng isang run ng mga user na nag-withdraw hanggang sa wala nang natitira.

Habang Bumagsak ang OneCoin, Wala Nang Makita si Ruja...

Naniniwala ang ilan na sinuhulan niya ang mga opisyal ng gobyerno sa 3 bansang tinitirhan niya, kaya pumayag silang balaan siya nang maaga sa anumang mga plano laban sa kanya, o sa kanyang negosyo.

Bagama't hindi pa iyon napatunayan, masasabi nating kahit papaano ay nagawa niyang manatiling nangunguna sa mga awtoridad ng ilang buwan, at matagal nang nawala nang dumating ang araw na iyon, at napilitang isara ang OneCoin dahil ang mga pinuno nito ay kinukulong at inaresto.

Sa mga huling buwang iyon na wala si Ruja, nanatiling bukas ang OneCoin para sa negosyo, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Konstantin Ignatov na pumalit sa titulo ng CEO. Ngunit ang kanyang paghahari bilang nangungunang boss ng OneCoin ay maikli, dahil siya ay inaresto noong Marso 2019 sa Los Angeles, at ang lahat ng ito ay nagtatapos sa kanya na umamin na nagkasala sa mga singil sa pandaraya at money laundering.

Ang Co-Founder na si Greenwood ay nakakulong sa Thailand noong 2018 at pagkatapos ay na-extradite sa United States - 3 linggo lang ang nakalipas ay isinara ang kanyang kaso pagkatapos maabot ang isang deal na umamin ng guilty. Nahaharap pa rin siya ng hanggang 40 taon sa bilangguan.

Si Mark Scott, isang dating corporate lawyer, ay nahatulan noong Nobyembre 2019 ng paglalaba ng $400 milyon para sa grupo sa pamamagitan ng paggamit ng network ng mga shell company, offshore bank account at investment funds.

Ang isa pang lalaki, si David Pike, ay umamin na nagkasala sa paggawa ng pandaraya sa bangko. Siya ay sinentensiyahan ng dalawang taong probasyon noong Marso.

Kahit ang kanyang asawa o 9 na taong gulang na anak na babae ay hindi nakarinig mula sa kanya mula noong...

Ang nakakagulat, iniwan niya ang kanyang asawa at ngayon ay 9 na taong gulang na anak na babae.   

Nasa ilalim umano sila ng 'constant surveillance' dahil inaasahan ng mga awtoridad na makikipag-ugnayan sa kanila si Ruja. Kung mayroon siya, ginawa ito nang walang nakakapansin, dahil ang opisyal na katayuan niya sa FBI ay naglalarawan sa kanyang pagkawala noong 2019 ay may 'huling pagkakataong may nakarinig o nakakita' sa kanya.

Siya na ba ngayon?

Mahirap paniwalaan na ang isang 3 taong mahabang pandaigdigang paghahanap na may kapangyarihan ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa maraming bansa sa likod nito ay wala pa ring nakitang anuman - upang maiwasan kahit ang paminsan-minsang random na pagtingin na hindi siya kailanman lumalabas, o binago nang husto ang kanyang hitsura . 

Ang isang paraan na naniniwala ang mga tao na magagawa niya ito ay ang mamuhay siya bilang isang lalaki.

 Isang propesyonal na sketch artist na nagre-render kay Ruja bilang isang lalaki, na kinomisyon bilang bahagi ng pananaliksik ng Tradingpedia sa kanyang pagkawala.

Ang mga mas simpleng paraan ng pagbabalatkayo ay iminungkahi din, tulad ng plastic surgery upang payat ang kanyang mukha at katawan, kasama ang pagpapakamatay ng kanyang buhok na blonde, ay malamang na hindi rin siya makilala. 

Mga Posibleng Lead...

Kaya nasaan si Ruja Ignatova ngayon? Sa isang kamakailang BBC podcast, iminumungkahi ni Jamie Bartlett na si Ruja ay maaaring naninirahan sa karangyaan sa Dubai. Ang paghahayag na ito ay dumating pagkatapos ng mga ulat na siya ay nakita sa Southeast Asia, partikular sa Thailand.

Ayon sa mga dokumentong nakuha ng BBC, nakipagtulungan umano si Ignatova kay Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, isang maharlika sa United Arab Emirates, upang maglabas ng mga pondong na-freeze dahil sa hinalang money laundering. Higit pa rito, pinaniniwalaan na bumili siya ng $20 milyon na villa sa UAE, na maaaring magsilbing taguan niya sa nakalipas na limang taon.

Natuklasan din ng imbestigasyon ang isang mega-million deal na ginawa sa pagitan ni Ignatova at Emirati royal Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi, isang kilalang mahilig sa cryptocurrency. Noong 2015, ang Al Qassimi ay naiulat na nagbebenta ng 230,000 Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa $48 milyon kay Ignatova.

Tulad ng nabanggit nang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang unang pagkawala, marami ang nag-iisip na si Ignatova ay maaaring bumibili ng intel at nanunuhol sa mga awtoridad saanman siya naroroon, na magpapaliwanag sa kanyang kakayahang umiwas sa mga imbestigador nang napakatagal.

Iyon ang The Cliffhanger Ending sa The Story So Far...

Kung ito ay nagsisimula sa pakiramdam tulad ng isang pelikula, hindi ka masyadong malayo - dahil ang kuwento ay malapit nang maging isang TV docuseries, ayon sa entertainment news site Deadline.

Gusto naming marinig mula sa iyo! Sabihin sa amin ang iyong mga iniisip:
Sino sa tingin mo ang MAS MASAMA?! Sam, o Ruja? + Ibahagi kung paano ka nagpasya.
I-tweet kami @TheCryptoPress

-----------
May-akda: Ross Davis
silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking News ng Crypto