Huling linggo tinakpan namin balita na pinahintulutan ng US Treasury Department ang kontrobersyal na transaction mixer ng Ethereum, Tornado Cash, dahil sa diumano'y pagpapagana ng money laundering.

Ito pa lang ang pangalawang beses na gumawa ng ganoong aksyon ang gobyerno ng US laban sa isang crypto mixing site.

Gayunpaman, ang isang malalim na pagsusuri ng data ng transaksyon ng blockchain ay nagpapakita na ang platform ay kadalasang ginagamit para sa ganap na legal na mga aktibidad...

Sa katunayan, mahigit lamang sa 30% ng mga pondong ipinadala sa protocol na iyon ang ginamit para sa money laundering, hindi bababa sa ayon sa isang blockchain analytics firm. 

Slowmist, na kasama ang kanilang mga natuklasan sa a ulat sa seguridad ng blockchain, gamit ang unang 6 na buwan ng 2022, nalaman nilang nakatanggap ang Tornado Cash ng kabuuang mga deposito na 955,277 ETH (nagkakahalaga ng $1.7 Bilyon sa kasalukuyang mga presyo), na may 300,160 ETH na nauugnay sa potensyal na ilegal na aktibidad. 

Nangangahulugan ito na walang (kilalang) legal na isyu sa humigit-kumulang 70% ng mga pagpapatakbo ng platform.

Kung babasahin mo ang US Treasury Department's pahayag na nag-aanunsyo ng parusa laban sa Tornado Cash, magkakaroon ka ng impresyon na ang site ay ginawa para sa, at ginagamit lamang para sa mga iligal na layunin. Inilarawan nila ito bilang "Isang virtual currency mixer na naglalaba ng mga nalikom ng cybercrimes, kabilang ang mga ginawa laban sa mga biktima sa United States."

Para sa ilang pananaw: Kung totoo, ipinapakita ng pag-aaral na ang Tornado Cash ay maaaring kasing sikat ng mga kriminal gaya ng naka-print na US Currency...

Kung susuriin natin ang mga pagtatantya ng Harvard University Professor of Economics na si Kenneth Rogoff - hanggang 34% ng naka-print na pera ang kasalukuyang ginagamit upang mapadali ang mga ilegal na transaksyon.

Ngunit kung kailangan kong hulaan kung ano ang pangunahing kadahilanan sa pagpapasya ng gobyerno ng US na opisyal na kumilos laban sa Tornado Cash, ito ay ang balita na ang mga hacker ng North Korea, aka ang 'Lazarus Group' ay gumagamit din ng mixer upang maglaba ng crypto na nakuha. sa pamamagitan ng iba't ibang, palaging ilegal na pamamaraan. 

-------
May-akda: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking News ng Crypto

Sa pamamagitan ng paghahati ng deposito ng user sa isang random na bilang ng mga bahagi at pamamahagi ng mga pirasong iyon sa ibang mga user, ang isang "mixer" ng cryptocurrency ay mahalagang gumugulo sa mga transaksyon ng mga indibidwal na nagdedeposito sa kanila. Bilang kapalit, matatanggap mo ang parehong halaga pabalik (mas kaunting bayarin) mula sa iba pang mga hindi kilalang user.

Ang pagsubaybay sa ninakaw na cryptocurrency ay nagiging mahirap dahil maaari itong mabilis na magpalit ng mga kamay mula sa isang tao patungo sa dose-dosenang kapag 'halo-halo'.

Ang Tornado.Cash ay sumali sa Blender.io sa listahan ng mga website ng mixer na ipinagbabawal na ngayong ma-access ng mga mamamayan ng US pagkatapos ng sanction ng US Treasury ngayon.

Tinatantya ng US Treasury na mula nang magsimula ang Tornado noong 2019, higit sa $7 bilyon na virtual na pera ang na-launder sa platform.

Gayunpaman, ito ang $455 milyon mula sa "Lazarus Gang," isang grupo ng hacker na suportado ng gobyerno ng North Korea, ang pinakanakakagalit sa mga opisyal.

Sinasaklaw din ng mga parusa ang 44 na wallet, kaya ipinagbabawal na tumanggap o magpadala ng pera sa alinmang mga address na iyon.

Nagsikap si Tornado Cash na sumunod sa mga patakaran, ngunit sa huli ay nabigo.

Sa mga pagtatangka na sumunod sa gobyerno ng US ngunit gumagana pa rin para sa mga gumagamit nito, nagpatupad ang Tornado Cash ng mga pagpapahusay tulad ng isang tool sa screening upang pigilan ang pera mula sa paglalakbay sa pagitan nito at mga bitcoin wallet na sinasabi ng mga opisyal na nakatali sa ilegal na aktibidad.

Sa kabila nito, ang Lazarus Group at iba pang mga hacker ay nakapagpadala pa rin ng pera sa Tornado Cash para sa money laundering, ayon sa pagsisiyasat ng pagpapatupad ng batas sa mga bukas na transaksyon sa cryptocurrency, idinagdag ng opisyal.

"Sa kabila ng mga pagtitiyak ng publiko kung hindi, paulit-ulit na nabigo ang Tornado Cash na magpataw ng mga epektibong kontrol na idinisenyo upang pigilan ito mula sa paglalaba ng mga pondo para sa mga malisyosong cyber actor nang regular at walang mga pangunahing hakbang upang matugunan ang mga panganib nito," Sa ilalim ng Kalihim ng Treasury para sa Terorismo at Financial Intelligence na si Brian Nelson ay sinabi sa isang pahayag. "Ang Treasury ay patuloy na agresibong magsasagawa ng mga aksyon laban sa mga mixer na naglalaba ng virtual na pera para sa mga kriminal at sa mga tumutulong sa kanila."

Idinagdag ng mga opisyal ng Treasury na umaasa sila na ito ay nag-uudyok sa pribadong sektor at mga kasosyong bansa na tumulong sa pag-regulate ng ilegal na paggamit ng crypto.

-------
May-akda: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking News ng Crypto