Isang buwan lang ang nakalipas, umalingawngaw ang bango ng isang showdown nang si Gary Gensler, Chairman ng US Securities and Exchange Commission (SEC), ay nagpahayag ng kanyang disgusto para sa Binance sa panahon ng interogasyon ng Kongreso. Ang paglalagay ng label sa palitan ng cryptocurrency bilang isang manlilinlang ng mga customer at isang circumventor ng mga batas ng US securities, si Gensler ay naghudyat ng isang bagyo na paparating na.

Fast forward sa ngayon, nahanap mismo ng Binance ang sarili sa mga pasyalan ng SEC. Isang pormal na kaso laban sa Binance, CEO nito, at mga nauugnay na partido ay isinampa, na nag-aakusa ng matinding paglabag sa mga pederal na batas ng seguridad. Ayon sa SEC, ang mga dapat na paglabag na ito ay nagsapanganib sa mga ari-arian ng mga namumuhunan at nagbigay-daan sa mga akusado na labag sa batas na makaipon ng mga tubo na nagkakahalaga ng bilyun-bilyon.

Bago sumabak sa demanda, mahalagang maunawaan kung paano napunta ang mga bagay dito...

Mayroong ilang mahahalagang detalye na nagtatakda ng yugto para sa kasunod na ligal na labanan. Hindi ito ang iyong regular na operasyon ng SEC.

- Ang SEC Chairman na si Gary Gensler ay isa sa mga pinakakontrobersyal na pinuno hanggang ngayon.

Ang kanyang istilo ng pamumuno ay makabuluhang lumihis mula sa kanyang mga nauna, na nag-uudyok ng tensyon sa pagitan ng SEC at mga regulated na kumpanya.

Dati, pinangangasiwaan ng SEC ang mga isyu sa pagsunod sa paraang nagtaguyod ng pag-uusap sa pagitan ng mga negosyo at mga regulator. Gayunpaman, ang mga pagtatangka na itaguyod ang tradisyong ito ng bukas na komunikasyon sa ilalim ng pamumuno ni Gensler ay sinalubong ng katahimikan. Ang isang kapansin-pansing punto ng pag-aalala ay ang madalas na pagtanggi ni Gensler na tumugon sa mga katanungan, kahit na siya ang nag-iisang awtoridad na may kakayahang sumagot.

Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng mga volume kapag ang mga kumpanya, pagkatapos na mapansin, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa pagtanggap ng dulo ng isang demanda sa SEC. "Ang paggamit ng mga aksyon sa pagpapatupad upang bigyang-kahulugan ang batas sa isang umuusbong na industriya ay hindi isang epektibo o patas na pamamaraan ng regulasyon," pangangatwiran ng isang kinatawan ng kongreso.

Si SEC Chair Gary Gensler ay kumukuha ng mga tanong mula sa Kongreso.

- Sa ilalim ng Gensler nasaksihan namin ang malaking bilang ng mga hindi nasisiyahang empleyado na umaalis sa SEC, at malungkot na mga negosyo na umaalis sa bansa...

Naging kontrobersyal ang istilo ng pamamahala ni Gensler, na nagdulot ng pagpuna mula sa loob ng SEC. Inilarawan ni Commissioner Hester Pierce ang kanyang pamumuno bilang 'matamlay,' na pinupuna ang pag-asa sa mga aksyon sa pagpapatupad para sa pambatasan na interpretasyon sa isang umuusbong na industriya bilang hindi mahusay at hindi patas.

- Ang pinaka may kinalaman sa paglalarawan ng sirang pamumuno ng SEC: ang pakikipag-ugnayan nito sa Coinbase.

Sa kabila ng pagkuha ng pag-apruba at paglilista ng SEC sa stock exchange kasunod ng detalyadong pagsisiwalat ng mga operasyon, ang Coinbase, nang walang anumang pagbabago sa pagpapatakbo, ay nakatanggap ng Wells Notice na nagsasaad ng napipintong demanda para sa mga potensyal na paglabag.

Sa totoo lang, pagkatapos ng pag-apruba ng SEC at pagbili ng mga mamumuhunan sa US ng daan-daang milyong dolyar ng coinbase stock, ang stock na iyon ay nasa panganib na ngayon ng ahensyang nag-apruba nito, na ngayon ay gustong i-crash ito - lahat ay walang pagbabago sa mga operasyon ng negosyo mula noong naaprubahan ito. 

* Update * - Isa araw pagkatapos mailathala ang artikulong ito, isinagawa ang 'nalalapit na demanda' na binanggit sa itaas.

- Pinuna dahil sa Nawala sa Aksyon Noong Talagang Kailangan ang SEC - Naganap ang FTX Debacle sa Gensler's Watch.

Bagama't hindi pinansin ang mga kumpanyang naghahanap ng patnubay, pagkatapos ay sinampal ng mga demanda para sa paglabag sa mga hindi isiniwalat na panuntunan, ang FTX, sa ilalim ng pangangasiwa ni Gensler, ay umakyat sa #2 na pandaigdigang palitan na walang anumang panghihimasok. Kabalintunaan, ang Binance CEO, na ngayon ay nahaharap sa isang kaso, ay naglantad sa pinagbabatayan ng pandaraya ng FTX.

Ang SEC ay hindi makikita saanman bilang ang mga user ay nakipagkalakalan ng mga asset na wala o nailagay sa ibang lugar dahil sa kakulangan at mapanlinlang na accounting ng FTX.

- Hindi ito mga kasong kriminal.

Ang demanda ay naghahanap ng mga pinansiyal na parusa para sa mga paglabag sa regulasyon. Walang kriminal na pagkakakulong ang maaaring magresulta mula sa mga legal na aksyon na ginawa sa ngayon.

- Isang umuulit na pangalan na makikita mo sa mga singil na 'BAM Trading'.

Nakalista bilang 'may-ari' ng Binance.us, ang BAM Trading ay ginawa umano upang sumunod sa mga batas ng US. Gayunpaman, sinasabi ng SEC na kontrolado ng Binance.com CEO CZ ang Binance.com at Binance.us, na nagpapahiwatig na ang BAM Trading ay isang harapan lamang para sa mga operasyon ng Binance sa US.

Gamit ang background na ito, alamin natin ang demanda:

Ang Inaakusahan ng SEC si Binance at BAM Trading ng mga mapanlinlang na kagawian, nanghihikayat sa mga mamumuhunan sa US na bumili, magbenta, at mangalakal ng mga asset ng crypto sa pamamagitan ng kanilang hindi rehistradong online platform, Binance.com at Binance.US. Ang mga nasasakdal ay pinaghihinalaang nag-alok ng hindi awtorisadong mga crypto asset securities, na nagbabanta sa kayamanan ng mamumuhunan.

Ang mga singil ay umaabot sa mga operasyon ng Binance at BAM Trading, na pinamumunuan ni Zhao Changpeng, para sa pagbibigay ng mga serbisyo ng securities market—trading, brokering, at clearing—sa kanilang mga platform nang walang pahintulot ng SEC.

Bukod dito, ang demanda ay nagsasaad na ang Binance at BAM Trading ay nakibahagi sa mga iligal, hindi rehistradong alok at pagbebenta ng mga crypto asset securities, na nagtatago ng mahalagang impormasyong nauugnay sa pamumuhunan.

Ang isa pang akusasyon ay nakasentro sa mapanlinlang na mga pangako ng BAM Trading at BAM Management tungkol sa mga kontrol ng Binance.US Platform, habang diumano ay nag-iipon ng humigit-kumulang $200 milyon mula sa mga pribadong mamumuhunan at bilyun-bilyong dami ng kalakalan.

Ang demanda ay nagpapatuloy upang akusahan ang Binance ng isang underground na operasyon, na nagpaparatang ng isang multi-step na diskarte mula noong 2018 upang iwasan ang mga batas ng US. Kasama sa iskema ang pagtatatag ng mga entity ng BAM sa US sa ilalim ng kontrol ni Zhao at Binance, na itinago bilang mga independiyenteng operator ng Binance.US Platform.

Higit pa rito, ang mga nasasakdal ay inakusahan ng pag-iwas sa pangangasiwa sa regulasyon ng US habang nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa seguridad sa mga kliyente ng US. Ang mga nasasakdal ay naiulat din na nabigo na ipatupad ang mahahalagang pangangalakal na pagsubaybay o manipulative trading controls, na humahantong sa 'wash trading' at self-dealing sa Binance.US Platform.

Inilalarawan ng demanda ang Binance at BAM Trading bilang mga sadyang umiiwas sa mga pangunahing kinakailangan sa pagsisiwalat at iba pang mga proteksyon ng mamumuhunan at merkado, sa gayon ay lumalabag sa Securities Act of 1933 at Securities Exchange Act of 1934.

Oo, noong 1934 ang mga batas na kanilang inilalapat sa crypto trading sa US ay ginawa. Marami ang nagsasabi na 'iyan ay mga dekada bago naimbento ang blockchain tech' - Itinuturo ko na ang mga color TV ay 20 YEARS pa ang layo.

Nangako si Binance na Maninindigan...

Habang naghahanda ang ulat na ito, parehong tumugon ang Binance.com at Binance.US.

Binigyang-diin ng tugon ni Binance.US "Walang basehan ang demanda, at intensyon naming ipagtanggol ang sarili namin." Ang buong pahayag ay makukuha sa kanilang Twitter account.

Binatikos ng Binance.com ang mga aksyon ng SEC sa kanilang website, na nagsasaad na ang SEC ay may "zero justification" upang magmungkahi na ang mga asset ng customer ay nasa panganib. Sinabi nila na sa halip na makisali sa isang produktibong pag-uusap tungkol sa kaligtasan at seguridad ng platform, mas pinili ng SEC na "gumawa ng mga headline."

Kinuha din ng CEO at Founder ng Binance 'CZ' Twitter, sarkastikong pagboto "Sino ang higit na nagpoprotekta sa iyo?" sa pagitan ng SEC at Binance—na may 85% na lead ang Binance, ngunit malinaw na hindi ito isang tumpak na paraan ng botohan. Ni-retweet din niya ang anunsyo ng demanda ng SEC Chairman, na mapanuksong nagtatanong "Nagtataka kung nabasa niya ba ang mga komento sa ilalim ng kanyang post, mula sa mga mamimili na dapat niyang protektahan?" 

-------
May-akda: Mark Pippen
London News Desk | Breaking News ng Crypto

Sinabi ni Binance na nabawi nila ang humigit-kumulang $5.8 milyon na halaga ng ninakaw na crypto na pumasok sa platform nito, na orihinal na kinuha mula sa paglabag sa seguridad ng tulay ng Ronin Network/Axie Infinity na naganap sa katapusan ng nakaraang buwan, ang orihinal na kuwento ay dito.

Noong nakaraang linggo, tinukoy ng US Treasury Department ang North Korean hacking group na 'Lazarus' bilang mga umaatake sa likod ng pagnanakaw.

Kaagad pagkatapos mangyari ang pagnanakaw ay na-deploy ang mga mapagkukunan upang sundin ang bawat hakbang na gagawin ng mga ninakaw na barya...

Tinangka ng mga magnanakaw na gumamit ng tornado.cash, isang serbisyo na naglalayong gawing pribado ang mga transaksyong dumaan dito sa pamamagitan ng pagsira sa chain of custody, ipinaliwanag nila ang kanilang serbisyo "gumagamit ng matalinong kontrata na tumatanggap ng mga deposito sa ETH na maaaring i-withdraw ng ibang address" at iminumungkahi ang mas matagal na paghihintay ng mga user na i-withdraw ang mga pondong hawak nila, mas nagiging mahirap na i-link ang taong nag-withdraw sa orihinal na deposito.

Ito ay hindi sapat upang itago ang kanilang mga landas, "Nakipag-coordinate kami sa mga nangungunang industriya ng blockchain analytics firm at agad na pinalamig ang mga pondo kapag natukoy ang pagkakalantad sa aming platform" sabi ng isang tagapagsalita ng Binance. 

Naniniwala kami na ang Chainalysis ay ang analytics firm na kanilang tinutukoy, dahil alam naming nakipagtulungan sila nang malapit sa Binance sa legal na pagsunod at mga isyu laban sa panloloko sa loob ng maraming taon, gumagawa din sila ng software na partikular para sa layunin ng pagsunod sa mga token sa pamamagitan ng mga transaksyong nilayon upang itago ang kanilang tugaygayan.

Ayon sa Binance CEO 'CZ' natuklasan din nila ang 86 mapanlinlang na account sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pondong ito. 

Isang Maliit na Bahagi Ng Napakalaking Kabuuan...

Ang pagnanakaw ay umabot ng higit sa $600 milyon sa cryptocurrency, kaya ang pagbawi ng $5.8 milyon lamang ay hindi kahit 1% ng kabuuang kinuha.  

Ngunit ito lamang ang unang labanan sa kung ano ang magiging isang patuloy na digmaan, na mas natututo na tayo ngayon.

Isang Target Sa Kanila Bawat Segundo, Bawat Araw...

Sa pagsasalita ng 'di-opisyal' sa isang cyber security coordinator mula sa isa pang nangungunang exchange (na humiling na manatiling hindi pinangalanan) ang industriya ay nagsasagawa ng ultra-agresibong diskarte sa pagharap sa isyu ng mga hack at ransomware na nagta-target o gumagamit ng mga cryptocurrencies.

"Ang mga barya ay pinapanood ng software na hindi nawawalan ng pagsubaybay sa mga ito dahil lang sila ay na-shuffle at pinaghiwa-hiwalay nang hindi mabilang na beses bago tangkaing mag-cash out" ipinaliwanag niya "Sa sandaling makita ng isa sa mga kumpanyang sumusubaybay sa mga na-flag na barya na ito na inilipat sila sa isang exchange na may kakayahang gawing pera ang mga ito - kung kami ang exchange na iyon, ang aming telepono ay magri-ring ilang segundo. nariyan para sagutin ito 24/7".

Ang koordinasyong ito sa pagitan ng mga organisasyon ay may isang pangunahing layunin "Gusto naming makita ng mga tao mula sa mundong iyon ang crypto bilang ang pinakamasama, pinaka nakakasakit ng ulo na paraan para magnegosyo" partikular tungkol sa pinakabagong pagnanakaw na ito, dagdag niya "I can imagine the celebrating these crook did when they believed they had 600 million. Then I imagine these next few months, failing again and again to get their hands on it - hindi sinasadyang ibalik ito sa kanilang biktima. kailangang suriin kung gaano karaming oras ang nasayang nila para sa mga $0 na araw ng suweldong ito."

Tinapos namin ang aming pag-uusap sa kanya na gumawa ng medyo matapang na hula "Walang biro - sa malapit na hinaharap nakikita ko ang mga manloloko, hacker, magnanakaw, masungit na gobyerno at kung sino pa ang maaaring mula sa mundong iyon ng mga hindi lehitimong kita na humihiling ng 'NO CRYPTO!' dahil ginawa namin ang paggawa ng kanilang negosyo sa crypto na isang kakila-kilabot, nakaka-stress na karanasan".

Ganyan Tuloy ang Paglalaro...

Ang 'kakila-kilabot, nakaka-stress na karanasan' ng mga magnanakaw ay nagpapatuloy habang ang US Treasury Department ay nagdaragdag ng tatlo pang address sa listahan nito ng mga naka-blacklist na wallet na konektado sa Ronin Network hack.

Nangako na ipagpatuloy ang "nakagagambalang aksyon laban sa mga entity na nagpapadali sa paggalaw ng ninakaw na virtual na pera" at nananawagan sa industriya ng crypto na "i-lock ang mga digital na pinto nito" na iniiwan ang mga magnanakaw ng daan-daang milyong dolyar... na imposibleng gastusin. 

Ang Chainalysis kamakailan ay naglabas ng isang ganap libreng tool na ang anumang kumpanya o organisasyon ay madaling maisama sa anumang serbisyong ibibigay nila, na nagpapahintulot sa kanila na awtomatikong suriin ang mga address ng wallet kung saan sila o isang user na nakikipagtransaksyon ay wala sa blacklist ng mga wallet na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad.

-----------
May-akda: Ross Davis
silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking News ng Crypto